Die staatliche Wertpapieraufsichtsbehörde von Texas hat offiziell eine Verfügung gegen Arkbit Capital erlassen und dabei betrügerische Aktivitäten im Bereich des Kryptowährungs-Cloud-Minings angeführt.
Betrugsaktivitäten und Täuschungspraktiken von Arkbit
Arkbit Capital, zusammen mit Arkbit Capital Holdings, ABC Holdings LLC und ABC Mining, behaupteten fälschlicherweise, dass sie Datenzentren in Arkansas betrieben, um verschiedene Kryptowährungen zu minen. Sie lockten Investoren an, indem sie tägliche Renditen von 1,6-2,8% über 120 Tage für digitale Vermögenswerte versprachen, die zwischen 50 und 49.999 US-Dollar liegen. Um ihre Glaubwürdigkeit zu stärken, registrierte sich Arkbit als Geschäftseinheit beim Secretary of State in Arkansas und erweckte so den falschen Eindruck von Legitimität.
Der texanische Wertpapierkommissar Travis J. Iles betonte die Bedeutung von Skepsis bei Investoren, wenn sie mit lukrativen Investitionsmöglichkeiten konfrontiert werden und wies auf die zunehmende Raffinesse der Betrüger hin.
Die Verfügung enthüllte auch, dass Arkbit Capital CoinPayments.Net, einen Zahlungsabwickler, zur Abwicklung von Transaktionen für ihre Investitionspläne verwendete, obwohl die Plattform Benutzer aus Jurisdiktionen wie den Vereinigten Staaten einschränkte. Der Kontoinhaber des CoinPayments-Kontos von Arkbit, Paras Khivesara, stellte sich heraus, dass er seinen Sitz in Hyderabad, Indien, und nicht in Arkansas hatte.
Eine besonders betrügerische Taktik beinhaltete ein manipuliertes Video, das angeblich den CEO und Gründer von Arkbit bei einer Kryptowährungskonferenz in Austin, Texas, zeigte. Die Texas State Securities Board fand jedoch keine Beweise dafür, dass Delmar Estabrook oder Arkbit Capital an der Konferenz teilgenommen hatten.
Joe Rotunda, Leiter der Abteilung für Durchsetzung bei der Texas State Securities Board, forderte die Öffentlichkeit auf, wachsam zu bleiben und alle auf Social Media gefundenen Investitionsmöglichkeiten gründlich zu recherchieren, bevor sie Geld investieren.
Dieser Fall ist Teil eines breiteren Trends von Ponzi-Systemen, die mit Kryptowährungen in den Vereinigten Staaten verbunden sind. Am 15. März erhob die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde (SEC) Anklage gegen 17 Personen, die einen 300-Millionen-Dollar-Ponzi-Plan über die Krypto-Handelsplattform CryptoFX orchestrierten.
CryptoFX, im Februar 2020 in Houston registriert, hatte seine Tätigkeiten von der SEC im September 2022 aufgrund des Verdachts eines Ponzi-Systems gestoppt. Achtzehn Monate später identifizierte und klagte die SEC die mutmaßlich an dem Plan beteiligten Personen an.
Am 18. März verurteilte ein New Yorker Geschworenengericht zwei ehemalige Promotoren von IcomTech, einem angeblichen Krypto-Mining- und Handelsunternehmen, wegen Verschwörung zum Wire-Fraud. David Brend und Gustavo Rodriguez wurden von einer Jury eines New Yorker Bezirksgerichts schuldig befunden, eine Woche nach einem zweitägigen Prozess.
Das betrügerische Schema sah vor, dass Gelder umgeleitet wurden, um Immobilien zu erwerben, Reisen zu finanzieren und aufwendige Ausstellungen und Gemeindepräsentationen zu veranstalten, bei denen Promotoren Luxusautos und Kleidung präsentierten, um weitere Investoren mit Versprechungen finanzieller Freiheit anzulocken.
Erst kürzlich, am 4. April, wurde Irina Dilkinska, die frühere Leiterin der Rechtsabteilung und der Compliance für das Milliardenschwere OneCoin-Betrugsschema, zu vier Jahren Haft verurteilt, nachdem sie ihre Rolle bei der Geldwäsche von Millionen von Dollar zugegeben hatte. Richter Edgardo Ramos am United States District Court in New York verkündete das Urteil am 3. April, das auch einen Monat Bewährung und eine Pfändungsanordnung in Höhe von 111 Millionen Dollar als Wiedergutmachung umfasste.
