Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hat ein Urteil gegen Glenn Arcaro erwirkt – den Hauptförderer des mutmaßlichen betrügerischen Schemas BitConnect. Nach Angaben der Regulierungsbehörde hat er es bei Privatanlegern in den USA beworben und sein Unternehmen – Future Money Ltd. – verwendet, um Händler in den Betrug zu locken.
Die SEC ist wieder auf der Jagd
Die SEC hat ihre neuesten Absichten zu BitConnect auf ihrer offiziellen Website veröffentlicht. Dort teilte die Agentur mit, dass das United States District Court for the Southern District of New York Urteile gegen Glenn Arcaro (den Top-Promoter des Kryptowährungsprojekts) erlassen hat.
Es ist erwähnenswert, dass er sich zuvor wegen seiner Verbindung mit BitConnect – einem der umstrittensten Systeme für digitale Vermögenswerte – der Verschwörung zum Commit Wire Fraud schuldig bekannt hat.
Die erste Beschwerde der SEC gegen Arcaro kam Anfang September. Damals reichte der Watchdog eine Klage gegen den Gründer Satish Kumbhani und den US-Top-Promoter (Glenn Arcaro) und seine Schwesterfirma ein.
Die Kommission hat behauptet, dass alle Parteien Kleinanleger durch „ein weltweites betrügerisches und nicht registriertes Angebot von Investitionen in ein Programm mit digitalen Vermögenswerten“ um rund 2 Milliarden US-Dollar betrogen haben.
Nach den Urteilen gegen die Angeklagten wurden sie zur Zahlung von vorgerichtlichen Zinsen, Abschöpfung und einer zivilrechtlichen Geldstrafe in einer vom Gericht festgelegten und von der SEC bestätigten Höhe verurteilt.
Die vorherige Saga von BitConnect mit der SEC
Die Regulierungsbehörde ist seit geraumer Zeit auf der Suche nach BitConnect-Mitarbeitern. Damals reichte es eine Klage gegen fünf Personen ein, die mit dem Kryptowährungsprojekt verbunden waren, um nicht registrierte Wertpapiere zu bewerben und zu verkaufen. Das waren nämlich Trevon Brown (alias Trevon James), Craig Grant, Ryan Maasen, Michael Noble (alias Michael Crypto) und Joshua Jeppesen.
„Wir werden versuchen, diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die illegal vom öffentlichen Interesse an digitalen Vermögenswerten profitieren“, erklärte die SEC damals.
Einige Monate später einigte sich die Agentur mit drei BitConnect-Promotoren, die über 12 Millionen US-Dollar in Bitcoin- und Fiat-Währungen zahlen mussten. Diese Personen waren Joshua Jeppesen, Michael Noble und Laura Mascola. Laut der Vereinbarung wurden dem ersten rund 3 Millionen US-Dollar an Degorgement- und Vorurteilszinsen, 190 Bitcoin in Degorgement und einer Strafe von 150.000 US-Dollar angelastet. Außerdem musste er Zugriff auf seine BTC-Wallet gewähren.
Nobles Geldstrafe wurde nicht bekannt gegeben, während Mascolas Strafe mehr als 500.000 US-Dollar an Abschöpfungs- und Vorurteilszinsen umfasste.
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