Der Finanzchef des multinationalen Medienunternehmens The Epoch Times wurde beschuldigt, an einem mehrjährigen Schema zur Geldwäsche von Millionen von Dollar mithilfe von Kryptowährungen teilgenommen zu haben. Weidong "Bill" Guan, 61, aus New Jersey, wurde am Sonntag festgenommen und trat am Montag vor einen Bundesrichter in New York. Er wird des Verschwörung zur Geldwäsche und des Bankbetrugs beschuldigt, wozu er sich nicht schuldig bekannte.
Guan wird beschuldigt, Teil eines "umfangreichen transnationalen Schemas" gewesen zu sein, um mindestens 67 Millionen Dollar auf die Bankkonten des in New York ansässigen Medienunternehmens und damit verbundener Einrichtungen zu waschen. Bundesanwälte behaupten, dass Mitglieder des "Make Money Online"-Teams des Unternehmens, das von Guan geleitet wurde, Kryptowährungen nutzten, um wissentlich Zehntausende von Dollar an Erträgen aus Verbrechen zu kaufen. Diese Erträge umfassten Gelder aus betrügerisch erlangten Arbeitslosenleistungen, die auf Prepaid-Debitkarten geladen wurden.
Die daraufhin gestohlenen persönlichen Informationen wurden verwendet, um Konten als Teil des Geldwäschegeschäfts zu eröffnen. Das gewaschene Geld wurde angeblich durch andere Bankkonten geleitet, die von The Epoch Times und Guans persönlichen Bank- und Kryptowährungskonten gehalten wurden.
In der Anklageschrift wurde The Epoch Times als "multinationales Medienunternehmen" bezeichnet und nicht direkt genannt. In einer Stellungnahme erklärte das mit der spirituellen Bewegung Falun Gong in China verbundene Nachrichtenunternehmen, dass es mit der Bundesuntersuchung kooperieren werde.
"The Epoch Times hat ein Leitbild, das Integrität in ihren Geschäften über alles andere stellt. Das Unternehmen beabsichtigt und wird vollumfänglich mit jeder Untersuchung zusammenarbeiten, die sich mit den Vorwürfen gegen Herrn Guan befasst", hieß es in der Erklärung. Das Unternehmen stellte auch klar, dass Guan bis zur Klärung der Angelegenheit suspendiert wurde.
Die Anklagepunkte stehen laut den Ermittlern nicht im Zusammenhang mit den Nachrichtenaktivitäten des Medienunternehmens. Sie wiesen darauf hin, dass die Einnahmen von The Epoch Times um 410% gestiegen seien, von 15 Millionen auf 62 Millionen Dollar, als die mutmaßliche Geldwäsche begann. Guan soll Banken über den Anstieg der Transaktionen belogen haben, indem er ihn auf einen Anstieg legitimer Spenden zurückführte.
Die Epoch Times hat sich im Laufe der Jahre politisch konservativer entwickelt und hat früheren Präsidenten Donald Trump sowie verschiedene Verschwörungstheorien unterstützt. Das Unternehmen betonte, dass die Anklagen nicht ihre journalistischen Aktivitäten betreffen und dass sie vollständig mit den Behörden kooperieren werden, um die Angelegenheit zu klären.
