Unregulierte Krypto-OTC-Unternehmen in Südkorea im Fokus der Regulierungsbehörden
Südkoreanische Staatsanwälte und Regulierungsbehörden richten ihre Aufmerksamkeit auf Berichte über Probleme im Zusammenhang mit unregulierten Krypto-OTC-Handels- und Einzahlungsunternehmen. Während der dritten jährlichen Staatsanwaltstagung wurde die Notwendigkeit einer verbesserten Regulierung im Kryptobereich vorgeschlagen. Es wurde darauf hingewiesen, dass diese Unternehmen Geldwäsche und Betrug ermöglichen. Nach Schätzungen des Korean Customs Service belaufen sich die illegalen Kryptowährungsumtauschgeschäfte im Jahr 2022 auf insgesamt 5,6 Billionen Won (4 Milliarden US-Dollar).
Unregulierte Krypto-OTC-Firmen in Südkorea im Fokus der Regulierung
Den südkoreanischen Behörden zufolge richtet sich ihr Fokus auf den Krypto-OTC-Markt. Beim OTC-Handel handelt es sich im Wesentlichen um den direkten Kauf und Verkauf von Vermögenswerten wie Aktien, Anleihen oder Kryptowährungen zwischen zwei Parteien, anstatt über einen formalen Börsenhandel. OTC-Transaktionen finden außerhalb der Börse statt und unterliegen nicht denselben Offenlegungspflichten wie an Börsen gehandelte Vermögenswerte.
“Kriminelle virtuelle Währungs-OTC-Unternehmen haben ausländische Tochtergesellschaften und sind im Geschäft der Umwandlung illegal erworbener virtueller Währung in südkoreanischen Won oder Devisen tätig”, heißt es in dem Bericht. “Es besteht die Notwendigkeit, diese Unternehmen als unangemeldete virtuelle Vermögenswert-Handelsunternehmen zu regulieren.”
Der stellvertretende Chefermittler Ki No-Seong und Park Min-woo von der Financial Services Commission betonten die Notwendigkeit regulatorischer Maßnahmen im unregulierten OTC-Markt für digitale Währungen. Der Bericht zeigt auf, dass die prominenteste südkoreanische Börse Upbit 192 Kryptowährungen auflistet, während ein OTC-Unternehmen mehr als 700 Kryptowährungen anbietet. Der Autor des Berichts behauptet, dass OTC-Firmen eine Art “Schwarzmarkt” darstellen.
Der Bericht geht auf die Aktivitäten von drei Personen ein, die bei der Nutzung von OTC-Unternehmen festgenommen wurden und Kryptowährungen im Wert von 94 Milliarden Won (78,96 Millionen US-Dollar) erworben haben. Laut dem Bericht wurden diese Transaktionen “auf Anfrage von Libyern durchgeführt und anschließend zur Umtausch in Bargeld nach Korea geschickt”. Der Autor des Berichts betont nachdrücklich, dass Südkorea keine spezifischen aufsichtsrechtlichen Maßnahmen zur Überwachung des OTC-Sektors hat.
Der lokale Daily-Reporter Gong Byeong-seon enthüllt, dass inländische virtuelle Vermögenswertunternehmen derzeit gemäß Artikel 10 des Specific Financial Information Act von der Teilnahme an virtuellen Währungstransaktionen über OTC-Firmen ausgeschlossen sind. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass normale Anleger nur dann Strafen für illegale Devisentransaktionen zu erwarten haben, wenn sie gegen das Foreign Exchange Transaction Act verstoßen.
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