Die Kunden der Plattformen – eine Vielzahl von Kriminellen
Die SGE gab bekannt, dass sie geheime Handelsplätze für Kryptowährungen in Kiew geschlossen hatte. Ihr Netzwerk erhielt 5 bis 10 % Zinsen für jede digitale Asset-Transaktion und erzielte damit einen monatlichen Umsatz von bis zu 1,1 Millionen US-Dollar.
Die Plattformen hatten zusammen rund 1.000 Kunden, darunter Kriminelle, Geldwäscher, Online-Betrüger und sogar Organisatoren von Massenprotesten. Darüber hinaus ergab die Untersuchung, dass einige der Provokateure Aggressionsaktionen mit Geldern aus den Veranstaltungsorten während des Unabhängigkeitstages der Ukraine finanzierten.
Die SGE erklärte, dass die oben genannten Börsen, die seit Anfang 2021 in Betrieb sind, Anonymität der Transaktionen bieten. Aus diesem Grund haben sich viele Personen für illegale Aktivitäten entschieden.
Im Rahmen der Ermittlungen durchsuchte die örtliche Polizei die Büros und beschlagnahmte Computer, Mobiltelefone, Dokumente und Bargeld in Fremdwährung. Obwohl unklar ist, welche Strafe folgen würde, wurden die Anklagen bei Gericht eingereicht, wo Beamte den Prozess durchführen würden.
Die Staatsanwaltschaft würde Berichten zufolge alle Beweise berücksichtigen, um die Teilnehmer an den illegalen Operationen zu ermitteln. Die mit dem Fall zuständige SGE-Hauptdirektion hatte seit Anfang 2021 bereits drei Organisatoren identischer Programme festgenommen.
Ähnlicher Fall in Mexiko
Ähnlich wie in der Ukraine hat auch Mexiko mehrere illegale lokale Kryptowährungsbörsen identifiziert. Wie KryptoKartoffel berichteten vor einigen Wochen, die Behörden des lateinamerikanischen Landes erhielten Informationen über 12 Plattformen, die ihre kriminellen Operationen in der Region Jalisco betreiben.
Nieto Castillo – der Leiter der Financial Intelligence Unit von Mexiko (FIU) – versicherte, dass die Polizei sich bemühen werde, dieses Problem zu lösen:
„Es gibt 12 Plattformen, die nicht registriert sind und von denen wir wissen, dass sie derzeit illegal arbeiten … Wir generieren Fälle, damit die Generalstaatsanwaltschaft in dieser Hinsicht tätig werden kann.“
Castillo äußerte den Verdacht, dass der oben genannte Austausch mit Kriminellen in Verbindung stehen könnte, die virtuelle Vermögenswerte bei Geldwäscheoperationen einsetzen. Zudem schloss er eine Verbindung der Plattform mit dem Drogenkartell Jalisco Nueva Generación nicht aus:
„Ein grundlegendes Thema wird es sein, Kryptowährungen und ihre Beziehung zu kriminellen Gruppen zu analysieren. Mich überrascht die Tatsache, dass viele der Kryptowährungsplattformen in mehreren Gemeinden im Bundesstaat Jalisco installiert sind.“
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Artikel in englischer Sprache auf cryptopotato.
