Die stablecoin Tether ist zu einer der bevorzugten Zahlungsmethoden für Geldwäscher und Betrüger in Südostasien geworden, wie aus einer neuen Studie der Vereinten Nationen hervorgeht. Laut Jeremy Douglas nutzen Kriminelle Tether, da ihnen bewusst ist, dass “Kryptowährungsregulierungen dem illegalen Handeln weit hinterherhinken.”
Unterirdische Geldwäsche-Teams mit Tether
Laut einer Studie des UN-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) hat sich die stablecoin Tether oder USDT als eine der häufig gewählten Zahlungsmethoden von Geldwäschern und Betrügern in Südostasien herausgestellt. Darüber hinaus wurde die stablecoin im Zentrum sogenannter “pig butchering scams” gefunden.
Online-Glücksspielplattformen, von denen viele unreguliert sind, haben sich als bevorzugte Instrumente für Geldwäscher erwiesen, die Tether nutzen, wie aus den Studienergebnissen hervorgeht. Die neuesten Erkenntnisse kommen zu einer Zeit, in der Strafverfolgungsbehörden und globale Geheimdienstorganisationen eine zunehmende Nutzung von komplexen und schnellen unterirdischen Geldwäsche-Teams mit Tether verzeichnen.
Jeremy Douglas, UNODC-Vertreter für Südostasien und den Pazifik, beklagt in einem Bericht der Financial Times, wie Kriminelle anscheinend erfolgreich ein paralleles Bankensystem etabliert haben.
“Organisierte Kriminalität hat effektiv ein paralleles Bankensystem mithilfe neuer Technologien geschaffen, und die Ausbreitung von zurückhaltend oder gänzlich unregulierten Online-Casinos zusammen mit Krypto hat das kriminelle Ökosystem der Region weiter angeheizt”, wird Douglas zitiert.
Krypto-Regulierung reicht nicht aus
Trotz dieser alarmierenden Erkenntnisse würdigt der UNODC-Bericht die Bemühungen des Herausgebers der stablecoin, Kriminelle am Zugang zu gestohlenen Geldern zu hindern. Das Einfrieren von 250 Millionen US-Dollar an Token im November 2023 durch Tether ist ein Beispiel dafür, dass sich der Herausgeber der stablecoin engagiert zeigt. Wie von Bitcoin.com News berichtet, handelt es sich dabei um den bisher größten Vermögenswert, der von Tether eingefroren wurde.
Laut einem Bericht der Financial Times waren auch globale Strafverfolgungsbehörden in ihren laufenden Bemühungen gegen Geldwäscher, die USDT nutzen, erfolgreich. Einer dieser Erfolge war die Wiedererlangung von Bargeld und Krypto im Wert von über 730 Millionen US-Dollar durch die Singapurer Behörden im August letzten Jahres.
Trotz dieser Erfolge verknüpfte der regionale Vertreter der UNODC das generelle Unvermögen der Strafverfolgungsbehörden, die Nutzung von Stablecoins in kriminellen Aktivitäten zu regulieren oder einzudämmen, mit einem Mangel an Regulierungen. Er sagte:
“Kryptowährungsregulierungen hinken dem [illegalen Handeln] weit hinterher oder existieren praktisch nicht, und organisierte Kriminalitätsgruppen, die von Schwachstellen und Schwächen wissen und davon profitieren, kennen dies.”
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