In Folge der Einigung zwischen dem US-Justizministerium und Binance, der weltweit größten Krypto-Börse, bestehen die Bundesbehörden darauf, dass der ehemalige CEO der Börse, Changpeng Zhao (CZ), in den Vereinigten Staaten bleibt, bis er im Februar 2024 verurteilt wird.
Justizministerium will Reisen des ehemaligen Binance-CEOs vor der Verurteilung einschränken
Ein kürzlich eingereichtes Gerichtsdokument zeigt, dass US-Bundesanwälte bei Richter Brian Tsuchida beantragt haben, die Anwesenheit von Changpeng Zhao (CZ) in den USA sicherzustellen. Dieser Antrag, der am Mittwoch gestellt wurde, zielt darauf ab, die auf den 21. November 2023 festgelegten Kautionsbedingungen neu zu bewerten. Die US-Regierung äußert Bedenken, dass CZ ein “erhebliches Fluchtrisiko” darstellt.
In dem eingereichten Dokument heißt es explizit:
“[Die Regierung] beantragt, dass das Gericht anordnet, dass Zhao vor der Verurteilung nicht in die VAE zurückkehren darf.”
Derzeit lebt CZ mit seinen drei Kindern und seinem Partner in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (VAE). Die Ankläger argumentieren, dass die Aussicht auf eine 18-monatige Haftstrafe CZ dazu verleiten könnte, mit seiner Familie in den VAE zu bleiben. Das Fehlen eines Auslieferungsabkommens zwischen den VAE und den USA erschwert die Angelegenheit und macht es schwierig, seine Rückkehr im Falle von Nichtbefolgung von Gerichtsanweisungen zu gewährleisten.
Trotz einer anfänglichen Vereinbarung über eine Kaution von 175 Millionen US-Dollar stellen die Ankläger nun deren ausreichendes Maß in Frage. Gemäß der vorgeschlagenen Vereinbarung sollten “drei verantwortungsbewusste Personen” 15 Millionen US-Dollar in bar für die Kaution bereitstellen. Obwohl CZ eine mögliche Inhaftierung droht, bleibt die Möglichkeit, ihr zu entgehen, ähnlich wie bei dem früheren CEO von Bitmex, Arthur Hayes.
Hayes, der gegen das Bank Secrecy Act (BSA) verstieß, indem er es versäumte, bei Bitmex ein Anti-Geldwäsche-Protokoll (AML) einzurichten, sah einer möglichen fünfjährigen Haftstrafe entgegen. Als Ersttäter wurde ihm jedoch eine zweijährige Bewährungsstrafe anstelle einer Gefängnisstrafe gewährt. Hayes beendete seine rechtlichen Probleme, indem er eine Geldstrafe von 10 Millionen US-Dollar für seine Vergehen zahlte.
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