Redaktioneller Nachrichtenartikel:
Die USA setzen ihre Bemühungen fort, die Umgehung von Sanktionen und illegalen Finanzaktivitäten zu bekämpfen. In einem wichtigen Schritt hat die Abteilung für die Kontrolle ausländischer Vermögenswerte des Finanzministeriums (OFAC) Sanktionen gegen Ekaterina Zhdanova verhängt, eine russische Staatsbürgerin, die angeblich an Geldwäsche und dem Transfer von Geldern mithilfe von Kryptowährungen im Namen der russischen Eliten beteiligt ist.
Diese Aktion steht im Einklang mit der Verpflichtung der G7, Schlupflöcher zu schließen, die es russischen Staatsakteuren, Oligarchen und Stellvertretern ermöglichen, virtuelle Währungen auszunutzen, um internationale Sanktionen zu umgehen.
Brian E. Nelson, Unterstaatssekretär des Finanzministeriums für Terrorismus und Finanzaufklärung, betonte die angebliche Rolle, die wichtige Unterstützer wie Zhdanova bei der Unterstützung der russischen Eliten spielen. Ransomware-Gruppen und andere illegale Akteure nutzen Kryptowährungen, um US-amerikanische und internationale Sanktionen zu umgehen.
Das Finanzministerium setzt sich weiterhin unerschütterlich dafür ein, das globale Finanzsystem vor Ausbeutung und anderen Risiken innerhalb des Krypto-Ökosystems zu schützen.
Die Aufmerksamkeit des OFAC wurde angeblich durch Zhdanovas Beteiligung an der Verschleierung der Vermögensquelle eines russischen Kunden erregt, die den Transfer von über 2,3 Millionen US-Dollar nach Westeuropa über betrügerische Anlagekonten und Immobilienkäufe ermöglichte. Zhdanovas Dienste verschafften sanktionierten russischen Einzelpersonen Zugang zu westlichen Finanzmärkten, die aufgrund von US-amerikanischen und internationalen Verboten eingeschränkt wären.
Das US-Finanzministerium behauptet, dass diese illegalen Finanzaktivitäten die Umgehung multilateraler Sanktionen ermöglichen und die Bemühungen untergraben, Russland für seinen unprovozierten Krieg und seine Aggression zur Rechenschaft zu ziehen.
Zhdanova nutzte Kryptowährungen als Vermittler großer grenzüberschreitender Transaktionen und verließ sich dabei auf Unternehmen, die nicht den AML/CFT-Kontrollen (Bekämpfung der Geldwäsche/Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus) unterliegen. Dazu gehörte auch die russische Kryptowährungsbörse Garantex Europe OU, die vom OFAC benannt wurde.
Zhdanova nutzte verschiedene Methoden, um Gelder international zu transferieren, einschließlich Bargeldtransaktionen und der Nutzung von Verbindungen zu anderen Geldwäsche-Partnern und -Organisationen. Darüber hinaus nutzte sie traditionelle Unternehmen wie ein Luxusuhrenunternehmen mit weltweiten Niederlassungen, um den Zugang zum internationalen Finanzsystem aufrechtzuerhalten.
Es wird behauptet, dass Zhdanova Krypto-Umtauschüberweisungen im Namen von Oligarchen, die ins Ausland umgesiedelt sind, betrieben habe und so den Transfer von über 100 Millionen US-Dollar in die Vereinigten Arabischen Emirate erleichtert habe.
Zhdanova bot auch einen Steueransässigkeitsservice in den Vereinigten Arabischen Emiraten für russische Kunden an, möglicherweise an der Verschleierung der Identität beteiligt. Dieser Service ermöglichte es Kunden, einen Steuerwohnsitz in den VAE, einen Personalausweis und ein Bankkonto zu erhalten, wobei Zahlungen in bar oder in virtueller Währung getätigt und anschließend nach Ermessen des Kunden auf ausländische Bankkonten überwiesen wurden.
Schdanowas Dienste erstreckten sich insbesondere auf Personen, die mit der berüchtigten Ryuk-Ransomware-Gruppe in Verbindung standen. Zhdanova hat angeblich etwa 2,3 Millionen US-Dollar an mutmaßlichen Opferzahlungen für ein Ryuk-Ransomware-Partnerunternehmen gewaschen, das weltweit zahlreiche Opfer, darunter auch die Vereinigten Staaten, insbesondere im Gesundheitssektor, ins Visier genommen hat.
Als Konsequenz dieser Maßnahme müssen alle US-Bürger jegliches Eigentum oder Beteiligungen an Eigentum melden, das Zhdanova oder anderen Unternehmen gehört, die ihr direkt oder indirekt gehören. Transaktionen mit solchem Eigentum sind grundsätzlich verboten, es sei denn, sie wurden vom OFAC genehmigt.
