Johann Steynberg, der Gründer und CEO des inzwischen geschlossenen Bitcoin-Ponzi-Systems Mirror Trading International (MTI), wurde von einem US-Federal-Gericht zur Zahlung von über 1,73 Milliarden Dollar an die Opfer seiner betrügerischen Aktivitäten verurteilt. Das Gericht ordnete auch an, dass Steynberg eine zivilrechtliche Geldstrafe in ähnlicher Höhe zu zahlen hat. Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) räumte ein, dass die Anordnung zur Zahlung von Geldern "nicht zur Wiedererlangung verlorenen Geldes führen kann, da Täter möglicherweise nicht über ausreichende Mittel oder Vermögenswerte verfügen".
Gemäß einer Erklärung der US-Derivateaufsichtsbehörde CFTC vom 27. April hat ein US-Bundesgericht einen Standardurteil und eine dauerhafte Verfügung gegen Steynberg verhängt. Demnach ist er verpflichtet, 1,733,838,372 US-Dollar als Entschädigung an betroffene Opfer sowie eine zivilrechtliche Geldstrafe in gleicher Höhe zu zahlen.
Die Aussage der Derivateaufsichtsbehörde besagt weiter, dass die vom Gericht verhängte Geldstrafe "die höchste zivilrechtliche Geldstrafe in jedem CFTC-Fall" ist. Der Gerichtsfall selbst soll der "größte betrügerische Bitcoin-Plan, der in jedem CFTC-Fall erhoben wurde," sein.
Wie bereits von Bitcoin.com News berichtet, war Steynberg, der zum Zeitpunkt der Betrugsvorwürfe in Südafrika ansässig war, mehrfach beschuldigt worden, ein Bitcoin-Ponzi-System zu betreiben, bevor er im Dezember 2020 nach Brasilien floh. Kurz nach seinem Verschwinden wurden von Opfern in Südafrika Liquidationsverfahren gegen MTI eingeleitet.
Fast ein Jahr nach seinem Verschwinden wurde Steinberg von brasilianischen Strafverfolgungsbehörden festgenommen und wartet nun auf seine Auslieferung in die USA oder sein Heimatland Südafrika.
Wie in der Erklärung der CFTC festgestellt wurde, wirft das Gerichtsverfahren Steynberg ein Fehlverhalten hinsichtlich seines angeblichen Betrugs sowie ein Versäumnis bei der Einhaltung von Vorschriften vor.
"Die Anordnung stellt fest, dass Steynberg, der Gründer und CEO von Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), einem derzeit in der Liquidation in der Republik Südafrika befindlichen Unternehmen, für Betrug im Zusammenhang mit Einzelhandels-Devisentransaktionen (Forex), Betrug durch eine assoziierte Person eines Rohstoffpoolbetreibers (CPO), Registrierungsverletzungen und Nichteinhaltung von CPO-Vorschriften haftbar ist", so die CFTC-Erklärung.
Obwohl MTI vorrangig in Südafrika tätig war und Opfer aus diesem Land hatte, behauptete die CFTC-Erklärung, dass Steynberg und sein Unternehmen Bitcoin von "etwa 23.000 Personen in den USA" unregistriert als CPO angenommen haben sollen. Die Aufsichtsbehörde behauptet auch, dass Steynberg und MTI "alle von Poolteilnehmern angenommenen Bitcoin unterschlagen haben".
Die CFTC räumte jedoch ein, dass die vom Gericht verhängte Geldstrafe möglicherweise "nicht zur Wiedererlangung verloren gegangenen Geldes führen wird, da Täter möglicherweise nicht über ausreichende Mittel oder Vermögenswerte verfügen".
