Eun Young Choi, der erste Direktor des National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), warnte vor einer signifikanten Zunahme von kryptobasierter Kriminalität in den letzten Jahren. In einem Bericht der Financial Times betonte Choi, dass sein Team in Zusammenarbeit mit dem US-Justizministerium (DoJ) darauf abzielt, betrügerische Börsen zu bekämpfen, die es Kriminellen ermöglichen, Geld zu waschen.
Insbesondere konzentriert sich NCET auf Kryptowährungsbörsen, Mixer und Tumbler, die bei Kriminellen beliebt sind, um gestohlene Vermögenswerte zu waschen. Einige Open-Source-Token-Mixer, wie Tornado Cash, erschweren den Behörden das Aufspüren von Transaktionen, was von Hackern genutzt wird, um der Justiz zu entgehen.
Laut Choi sind Kryptounternehmen "problematisch", wenn sie von Kriminellen missbraucht werden, auch wenn sie die bestehenden Gesetze formal befolgen. NCET und das DoJ wollen diese Börsen ins Visier nehmen, um eine abschreckende Wirkung zu erzielen und hoffen auf einen Multiplikatoreffekt.
Eine der größten Kryptowährungsbörsen, Binance, ist Gerüchten zufolge bereits in die Ermittlungen des US-Justizministeriums geraten, da sie möglicherweise gegen Regeln verstoßen hat. Die US-Regierung von Präsident Joe Biden hat eine strenge Haltung gegenüber Kryptowährungen eingenommen. Die Aufsichtsbehörden haben in den letzten Monaten Unternehmen verfolgt, die ihrer Meinung nach nicht konform waren. US-Beamte und politische Entscheidungsträger befürchten, dass Kryptowährungen ein erhebliches Risiko für die Stabilität der Finanzinfrastruktur des Landes darstellen könnten und die nationale Sicherheit gefährden könnten.
NCET wurde im Oktober 2021 gegründet und ist eine Abteilung des US-Justizministeriums. Das Team verfolgt Unternehmen und Einzelpersonen, die digitale Vermögenswerte missbrauchen, gegen Regeln zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen oder sich an Ransomware-Angriffen mit Kryptowährungen beteiligen.
Die Zunahme von kryptobasierter Kriminalität wurde von einigen Quellen bereits vor diesem Bericht festgestellt. Die Gesamtmarktkapitalisierung von Kryptowährungen beträgt derzeit über 1,1 Billionen US-Dollar und ist in den letzten Jahren exponentiell gestiegen. Kryptowährungen werden zwar von vielen Menschen als sichere Anlage angesehen, aber auch von Kriminellen und Betrügern genutzt, um illegal Geld zu waschen oder Menschen auszunutzen.
