Zerschlagung eines Cyber-Betrugsnetzwerks in Gujarat
"Wie eine scheinbar harmlose Transaktion in die digitale Unterwelt führte: Ein Blick auf die Machenschaften hinter dem milliardenschweren Cyberbetrug."
Ahmedabad: Die Festnahme eines Mannes aus Surat in Gujarat hat die Aufmerksamkeit auf ein weitreichendes Cyberkriminalitätsnetzwerk gelenkt, das international agiert. Chetan Gangani wurde im Rahmen einer Untersuchung festgenommen, die darauf abzielt, die Nutzung von sogenannten ‚Mule‘-Bankkonten durch Betrüger zu unterbinden. Diese Konten werden illegal genutzt, um Gelder zu transferieren oder zu waschen.
Die Bedeutung von Mule-Konten
Ein Mule-Konto ist ein Bankkonto, das kriminelle Organisationen verwenden, um Gelder zu empfangen und zu transferieren – oft ohne das Wissen des Kontoinhabers. Gangani wird beschuldigt, mit einem kriminellen Netzwerk verbunden zu sein, das in den letzten Monaten enorme Summen in Kryptowährung transferiert hat.
Die Festnahme und die Verhafteten
Die Polizei brachte Gangani in Gewahrsam, nachdem er angeblich einem Cyber-Kriminalitätsband geholfen hatte, 10 Crore INR in die Kryptowährung USDT (Tether) umzuwandeln. Diese Gelder wurden dann über sein ‚BitGet-Krypto-Wallet‘ an ein pakistanisches Wallet gesendet. Der Verdächtige erhielt eine Provision von 0,10 % für jede Transaktion, auch wenn die Polizei den Gesamtbetrag seiner Provision nicht bekannt gab.
Der größere Zusammenhang
Sechs weitere Personen wurden am 3. November aus den Bezirken Morbi, Surendranagar, Surat und Amreli festgenommen. Diese Gruppe soll über 200 Crore INR auf fast 100 Mule-Konten an Cyberkriminelle mit Sitz in Dubai transferiert haben. Die betroffenen Konten wurden in insgesamt 386 Fällen verwendet, einschließlich Digitalbetrügereien und Jobbetrügereien.
Reaktion der Behörden
Harsh Sanghavi, der stellvertretende Ministerpräsident von Gujarat, betonte die Bedeutung dieses Falls, indem er erklärte, dass das Cyber-Kriminalitätsteam des Bundesstaates „akribisch der Geldspur gefolgt“ sei. Er äußerte sich optimistisch über den Erfolg der laufenden Ermittlungen und die Zerschlagung eines großen, grenzüberschreitenden Betrugsnetzes, das finanzielle Verbindungen zu Pakistan aufwies.
Fazit und Ausblick
Die Entwicklungen in diesem Fall werfen ein Licht auf die wachsende Bedrohung durch Cyberkriminalität in Indien und die Notwendigkeit fortlaufender Maßnahmen zur Bekämpfung dieser Art von Verbrechen. Während die Polizei die Täter verfolgt, bleibt abzuwarten, welche weiteren Schritte unternommen werden, um solche Netzwerke zu enttarnen und möglicherweise zukünftige Vergehen zu verhindern.
