Wie Kelsier die Profite von Memecoins durch $POPE wusch

Auf Einen Blick

• Insider von $LIBRA und $MELANIA haben versucht, Gewinne aus Memecoins über manipulierte Transaktionen mit $POPE zu waschen.
• Die Untersuchung zeigt, dass rund 20,565 SOL durch spezifische Wallets in den Handel gelangten.
• MEV-Bots spielten eine wichtige Rolle bei der Ausführung von Handelsstrategien und der Erzeugung von Gewinnen während der Transaktion.

Einblicke in den $POPE Waschgutschein

Das aktuelle Crypto-Ökosystem zeigt eine wachsende Abneigung gegenüber Memecoins, was auf verschiedene Betrügereien innerhalb dieser Kategorie zurückzuführen ist. Insbesondere die Manipulationen rund um die Memecoins $MELANIA und $LIBRA, die von Kelsier betrieben wurden, haben bei vielen Anlegern hohe Verluste verursacht. Laut früheren Berichten profitierte Kelsier von über 116 Millionen US-Dollar aus diesen beiden Memecoins, während die Investoren in dieser Zeit erhebliche Einbußen hinnehmen mussten.

Doch wie kommen diese Insidern an ihr illegales Geld? Das Verfahren zeigt eine gängige Praxis unter Tätern: manipulative Transaktionen und inszenierte Verluste, die dazu dienen, schmutziges Geld in „saubere“ Mittel umzuwandeln.

Die Finanzierung des Handels: Woher stammen die 20.000 SOL?

Wie Lookonchain darlegt, kauften und verkauften die Insider von $LIBRA und $MELANIA $POPE-Token, um ihre Gewinne zu waschen. Bei näherer Betrachtung der Transaktionsdetails wird deutlich, dass die fast 20,000 SOL, die in den Handel einflossen, durch mehrere Wallets transferiert wurden. Die Wallet-Adressen und ihre jeweiligen Beträge sind wie folgt:

– 7.000 SOL von A31349Fv7tQBT1zjX3L843RFZ6wm2x1pkgkaA6mumQsw
– 6.000 SOL von DUHoVyQsAafSGGnxtPRGEqgQJ5BPYUzKShNdHQEXVr3Q
– 5.000 SOL von BxuHwf5TZWPZqSSCUKmHB1TDdfea4H3JoeSnbYAUJdUc
– 1.985 SOL von 2gfqdHqws5HooSa2xkHw2yoVtFvwxPxo2XBg3u4XmzZR
– 580 SOL von 8Ep3CjrxwBDyPqjrjLjCMjiwdY9kNZhbxRpqQc87Lxm1

Insgesamt wurden 20.565 SOL über diese Wallets transferiert. Eine detaillierte Analyse der Wallet-Interaktionen legt nahe, dass diese Adressen eng mit Insidern von $LIBRA und $MELANIA verbunden sind.

Handelsausführung und die Rolle der MEV-Bots

Ein besonders auffälliger Aspekt der Transaktion war die Rolle der MEV-Bots. Diese Bots überwachen große Trades auf Solana und nutzen Sandwich-Angriffe, um Gewinne zu maximieren. Im Fall des $POPE Handels konnte ein Bot während der Transaktion 8.397 SOL gewinnen. Innerhalb eines kritischen Zeitrahmens von 20 Sekunden kam es nach dem Kauf zu einem großen Verkaufsvolumen, was darauf hindeutet, dass der Preis von POPE aufgrund plötzlicher Liquiditätszuflüsse stark anstieg, nur um anschließend schnell abgeworfen zu werden.

Eine genauere Analyse zeigt, dass diese Handelsstrategien eine künstliche Preiserhöhung von 16x zur Folge hatten, basierend auf einer Marktobergrenze von 150.000 US-Dollar für $POPE. Die verschiedenen Wallets, die für den Verkauf des Tokens verwendet wurden, trugen dazu bei, die gewaschenen Gelder als Handelsverluste zu tarnen.

Fazit zur Behauptung der Geldwäsche durch Insider

Die Vorgehensweise der Insider von $LIBRA und $MELANIA stellt ein klares Beispiel dafür dar, wie betrügerische Akteure versuchen, auf Solana ihre Spuren zu verwischen. Trotzdem ermöglicht die Onchain-Datenanalyse das Nachverfolgen und Aufdecken ihrer Aktivitäten. Erste Ermittlungen zeigen, dass die betroffenen Adressen bislang nicht mit anderen Tokens in Verbindung standen. Angesichts der Natur solcher Machenschaften ist jedoch davon auszugehen, dass sich die Akteure auf Zwischenwallets und Einmal-Wallets zurückziehen werden, um ihre Spuren weiter zu verschleiern. Eine vertiefte Untersuchung könnte weitere Verbindungen aufdecken und sicherstellen, dass solche betrügerischen Aktivitäten nicht unentdeckt bleiben.

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