Erfolg bei der Zerschlagung eines betrügerischen Forex- und Kryptowährungssyndikats sowie der Beschlagnahme von Luxusbeute im Wert von 51 Millionen RM
Die malaysische Polizei hat kürzlich einen großen Erfolg verzeichnet, als sie ein betrügerisches Forex-Investitions- und Kryptowährungssyndikat aufgedeckt hat, das seine illegal erworbenen Gelder aus Übersee in Malaysia gewaschen hat. Bei mehreren Razzien im Klang Valley wurden acht lokale Männer und zwei Frauen festgenommen. Dies geschah im Zeitraum vom 13. bis 21. Mai dieses Jahres.
Die Inspektion der Polizei, Tan Sri Razarudin Husain, gab bekannt, dass im Rahmen der Razzien insgesamt 129 Fahrzeuge mit exklusiven Kennzeichen im Wert von 18 Millionen RM beschlagnahmt wurden. Darüber hinaus wurden 75 Markenuhren im Wert von 10 Millionen RM, 18 Luxusfahrzeuge im Wert von 8 Millionen RM, 503.000 RM in bar, 203 Motorräder im Wert von 406.000 RM, 10 Handtaschen im Wert von 90.000 RM sowie Bankkonten im Gesamtwert von 51,2 Millionen RM eingefroren.
Die Verdächtigen im Alter zwischen 28 und 51 Jahren wurden für drei bis sieben Tage in Gewahrsam genommen und werden gemäß Abschnitt 4 (1) des Anti-Geldwäsche-Gesetzes von 2001, Anti-Terrorismusfinanzierungs- und Erlöse aus ungesetzlichen Aktivitäten (AMLATFPUAA) untersucht.
Laut Razarudin Husain begann das GHC-Forex- und Kryptowährungsinvestitionsbetrugssyndikat im Jahr 2017 in einem ausländischen Land zu operieren. Die Mitglieder des Syndikats transferierten Gelder aus illegalen Aktivitäten aus dem Ausland nach Malaysia, indem sie nicht registrierte Geldwechsler und Kryptowährungstransaktionen nutzten, um das Geld zu waschen.
Das Syndikat leitete die von ihnen betrogenen Gelder um, indem sie exklusive und klassische Autokennzeichen sowie Luxusuhren in einem Uhrengeschäft in Bukit Jalil verkauften bzw. kauften und sogar in eine 100 Hektar große Durian-Plantage in Pahang investierten.
Zusätzlich setzte das Syndikat nicht registrierte Geldwechsler ein, um Kryptowährungen in Bargeld umzutauschen, um die Augen der Strafverfolgungsbehörden zu verwirren. Das aus diesen illegalen Aktivitäten stammende Geld wurde auch dazu verwendet, Immobilien in Malaysia zu kaufen, was noch verfolgt wird.
Razarudin Husain forderte die Öffentlichkeit auf, wachsam zu sein und sich von verdächtigen Aktivitäten fernzuhalten. Er ermutigte die Bürger, Informationen über Geldwäscheverbrechen an die Behörden weiterzuleiten.
Es ist wichtig, dass die Öffentlichkeit weiterhin eine aktive Rolle spielt und Informationen über betrügerische Investitionen und Syndikate, die mit dem Kauf und Verkauf von Autokennzeichen in Verbindung stehen, an die Polizei meldet. Die Zusammenarbeit der Bürger mit den Behörden ist entscheidend, um Verbrechen dieser Art zu bekämpfen und sicherzustellen, dass gerechtigkeitssuchende Maßnahmen ergriffen werden.
