Die Enforcement Directorate (ED) hat eine Person festgenommen, die des Geldwäscherei beschuldigt wird im Zusammenhang mit einem Fall, der ein internationales Hawala-Syndikat betrifft, über das von Exporteuren und Importeuren gesammelte Geld mithilfe gefälschter Rechnungen ins Ausland überwiesen wurde.
Der Beschuldigte, Manideep Mago, wurde vor einem Sondergericht vorgeführt, das ihn bis zum 23. Juni in die Haft der ED schickte. Die Ermittlungen der ED betreffen ein Unternehmen mit Sitz in Delhi, das Kryptowährungen im Wert von mehr als 1.858 Milliarden Rupien auf verschiedenen Krypto-Börsen verkauft hatte. Während der Voruntersuchung stellte die Behörde fest, dass das Unternehmen und seine verbundenen Unternehmen Auslandsüberweisungen im Wert von über 3.500 Milliarden Rupien getätigt hatten.
Während der Durchsuchungen stellte die ED fest, dass das internationale Hawala-Syndikat von Delhi aus operiert hatte. Es sammelte Geld von Exporteuren und Importeuren und überwies es gegen gefälschte Rechnungen an ausländische Länder. Die Mitglieder des Syndikats gründeten Unternehmen in Hongkong und Kanada, um den internationalen Hawala zu erleichtern.
Das Syndikat hatte angeblich stark in illegales Krypto-Mining und Arbitragehandel als Teil der Operationen investiert. Die ED fand Beweise für die Verstrickung von Wirtschaftsprüfern und Bankbeamten. Gefälschte Rechnungen wurden generiert und gefälschte Rechnungen von 70.000 zufälligen Namen wurden in die Tally-Datenbank eingegeben, um die Bareinzahlung zu rechtfertigen.
Die Quelle der Kryptowährungen wurde von den beschuldigten Personen nicht offengelegt. Die Behörde erstattete eine Beschwerde beim Kriminalkommissariat der Delhi Police, das gegen die Syndikatsmitglieder eine FIR registrierte. Anschließend leitete die ED eine Untersuchung nach dem Prevention of Money Laundering Act ein. Zuvor hatte das Kriminalkommissariat auch Herrn Mago wegen seiner mutmaßlichen Rolle festgenommen.
