Das britische Online-Glücksspielunternehmen Intouch Games Ltd. wurde mit einer Geldstrafe von umgerechnet 7,6 Millionen US-Dollar belegt, nachdem eine Aufsichtsbehörde eine Reihe von Fehlern in seinem Programm zur Verhinderung von Geldwäsche angeführt hatte.
Die britische Glücksspielkommission kündigte am Mittwoch die Strafe in Höhe von 6,1 Millionen Pfund für Intouch an, die dritte Maßnahme, die die Aufsichtsbehörde seit 2019 gegen das Unternehmen ergriffen hat.
Intouch wurde vorgeworfen, es angeblich versäumt zu haben, Richtlinien und Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche-Risikofaktoren einzuführen, wie z. B. die Verbindungen der Kunden zu Hochrisikoländern oder ihre politische Gefährdung.
Die Glücksspielkommission warf Intouch auch vor, dass es angeblich seine eigenen Richtlinien nicht befolgt habe, um Informationen von Kunden über die Herkunft ihrer Gelder zu verlangen.
Das in Birmingham, England, ansässige Unternehmen Intouch, das 11 Glücksspiel-Websites betreibt, wurde im Juni von Skywind Holdings Ltd., einem Anbieter von Online-Glücksspielsoftware, übernommen. Vertreter von Intouch und Skywind antworteten nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.
Intouch schloss 2019 einen Vergleich über 2,2 Millionen £ mit der Glücksspielkommission ab. Im Jahr 2021 wurde es mit einer Geldstrafe von 3,4 Millionen Pfund belegt, teilweise wegen angeblicher Fehler bei seinen Bemühungen zur Bekämpfung der Geldwäsche. Das Unternehmen führte keine angemessenen Due-Diligence-Prüfungen für Kunden durch und berücksichtigte nicht die Risiken, die entstehen, wenn Kunden ihre Konten über Kryptowährungsbörsen finanzieren, sagte die Glücksspielkommission.
Letztes Jahr verhängte die Glücksspielkommission mehrere hohe Bußgelder gegen einige der größten britischen Glücksspielunternehmen wegen Online-Problemen, darunter eine Geldbuße von 14 Millionen £ gegen Entain PLC, das die Online-Website von Ladbrokes betreibt; eine Geldstrafe von 9,4 Millionen £ gegen den Betreiber von 888.com; und eine Geldstrafe von 2,9 Millionen Pfund gegen den Betreiber der Betfred-Website.
Autoren: Richard Vanderford unter Richard.Vanderford@wsj.com
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Quelle: Wallstreet Journal
