Die Ergebnisse der Kettenanalyse zeigen, dass derzeit mehr als 10 Milliarden US-Dollar an illegalem Geld (meist gestohlen) in Krypto-Wallets aufbewahrt werden
Ein neuer Bericht der Blockchain-Datenplattform Chainalysis hat ergeben, dass die Kriminalität mit Kryptowährungen im vergangenen Jahr ein Allzeithoch von 14 Milliarden US-Dollar erreicht hat. Diese Zahl ist fast doppelt so hoch wie im Jahr 2020 (7,8 Milliarden US-Dollar).
Dieser Anstieg der durch betrügerische Aktivitäten verlorenen Gelder wurde jedoch hauptsächlich dem Wachstum der Kryptomärkte zugeschrieben. An den Märkten stieg das Transaktionsvolumen um mehr als 550 % auf 15,8 Billionen US-Dollar. Die verlorene Summe von 14 Milliarden US-Dollar entspricht nur 0,15% aller Blockchain-Transaktionen im Jahr 2021.
„Wir hatten eine Explosion der On-Chain-Aktivitäten (im Jahr 2021). Es ist nur so, dass die Zahl der Kriminalität nicht so schnell gewachsen ist wie die Zahl der legitimen Anwendungsfälle.“ Chainalysis-Forschungsleiter Kim Grauer sagte
DeFi stark anvisiert
Der Bericht stellte auch fest, dass die angeschwollene Zahl mit der Explosion in der dezentralen Finanznische im letzten Jahr zusammenhängt. Grauer erklärte, dass DeFi besonders ins Visier genommen wurde, da die meisten seiner Ressourcen für den Open-Source-Zugang zur Verfügung gestellt wurden. Sie erklärte auch, dass DeFi als aufkeimendes Gebiet von Cyberkriminellen häufig ausgenutzt wurde, da es sich als Ziel für Kriminalität qualifiziert.
Genauer gesagt führte der Bericht aus, dass DeFi-Protokolle bis zum Jahresende an etwa zwei Dritteln beteiligt waren, 2,2 Milliarden US-Dollar aller Kryptos, die letztes Jahr durch Diebstahl verloren gingen. Diese Zahl entspricht einer Steigerung von mehr als 500 % gegenüber 2020.
„DeFi-Plattformprotokolle werden sehr oft gehackt, weil es sich um eine neue Branche handelt und ein Großteil des Codes Open Source ist, sodass die Leute den Code ansehen und Schwachstellen erkennen können.“ sagte Grauer.
An der Spitze standen Betrügereien, die Verluste im Wert von 7,8 Milliarden US-Dollar ausmachten, und Chainalysis sagt, dass etwa 3 Milliarden US-Dollar davon auf Rug Pulls zurückzuführen sind. Rug Pulls entstand in einem Trend, bei dem Entwickler ein scheinbar (aber nicht) legitimes Krypto-Projekt erstellen, nur um sich mit einer Menge Geld zurückzuziehen und zu verschwinden, wodurch die Investoren exponiert bleiben.
Die Rolle der Strafverfolgungsbehörden
Im letzten Jahr sind die Aktivitäten der Strafverfolgungsbehörden im Umgang mit Kryptokriminalität deutlich gestiegen. Die IRS Criminal Investigation Unit soll eine Milliarde Dollar an Krypto im Zusammenhang mit dem Silk Road Darknet beschlagnahmt haben. Darüber hinaus wurde der größte Teil des Lösegelds aus der Colonial Pipeline sichergestellt.
Grauer erläuterte jedoch, dass die verstärkten Aktivitäten des Bundes gegen die Kriminalität nicht bedeuten, dass die Kriminalitätszahlen mehr sinken, sodass die Betrugsfälle zwangsläufig sinken werden. Ihr Grund ist, dass mehrere Projekte anstehen und es unmöglich ist, alle auf ihre Legitimität zu überprüfen.
“Die Leute behandeln (investieren) wie einen Roulette-Tisch, und ich denke, das bedeutet, dass es viele geben wird Möglichkeiten für Menschen, betrogen zu werden”, bemerkte sie.
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