Das Justizministerium der Vereinigten Staaten (DOJ) hat Luiz Capuci Jr., den CEO und Mitbegründer von, angeklagt Mining Capital Coin (MCC) wegen angeblicher Durchführung eines Betrugsprogramms in Höhe von 62 Millionen US-Dollar.
Mining CEO von Capital Coin soll Investoren in die Irre geführt haben
Nach Angaben des DOJ hatten Capuci und andere namentlich nicht genannte Mitglieder seines Teams Investoren in die Irre geführt, zu glauben, dass das Mining- und Investitionsprogramm von MCC ein enormes Gewinnpotenzial habe.
Capuci behauptete, das Unternehmen verfüge über ein internationales Netzwerk von großen Bergbaumaschinen, die enorme Gewinne und garantierte Renditen generieren könnten, wenn Investoren die sogenannten „Mining Pakete."
Die Investition würde angeblich zum Schürfen einer neuen Kryptowährung verwendet werden, dem nativen Token von MCC mit dem Namen „Capital Coin“. Capuci behauptete, der Token werde von der „größten Kryptowährungs-Mining-Operation der Welt“ unterstützt. Er scheiterte jedoch an diesen Versprechen und griff lieber darauf zurück, die von Investoren gesammelten Mittel zu verwenden, um persönliche Krypto-Geldbörsen unter seiner Kontrolle zu finanzieren.
Das DOJ sagte: „Wie in der Anklageschrift behauptet, betrieb Capuci jedoch ein betrügerisches Investitionsprogramm und verwendete nicht wie versprochen die Gelder der Investoren, um die neue Kryptowährung abzubauen, sondern leitete die Gelder stattdessen in Kryptowährungs-Wallets unter seiner Kontrolle um.“
Laufendes MLM-Schema
Zusätzlich zu betrügerischen Mining-Paketen und Token-Verkäufen hat Capuci angeblich dubiose MCC-Trading-Bots an ahnungslose Investoren vermarktet. Er behauptete, dass diese Bots „neue, noch nie dagewesene Technologie“ verwendeten, um Tausende von Trades durchzuführen und täglich enorme Gewinne zu erzielen.
Das Justizministerium behauptete weiter, dass Capuci MCC als ein Multi-Level-Marketing-System (MLM) betrieben habe und Partner und Promoter rekrutiert habe, um andere Investoren anzulocken. Ihnen wurde eine breite Palette von Belohnungen versprochen, von „Apple Watches und iPads bis hin zu Luxusfahrzeugen wie einem Lamborghini, Porsche und sogar Capucis persönlichem Ferrari“.
Bis zu 45 Jahre Gefängnis
Capuci wird derzeit wegen Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug, Verschwörung zur Begehung von Wertpapierbetrug und Verschwörung zur Begehung internationaler Geldwäsche angeklagt. Wenn Capuci all dieser Anklagen für schuldig befunden wird, droht ihm eine Höchststrafe von 45 Jahren Gefängnis.
Anthony Salisbury, Special Agent in Charge für HSI Miami, kommentierte die jüngste Anklage wie folgt: „Dieser Fall sollte als Warnung für alle Personen dienen, die illegal Kapital aus der vermeintlichen Mehrdeutigkeit des aufstrebenden Kryptomarktes schlagen wollen, um unschuldige Investoren auszunutzen .“
Unterdessen ist dies nicht das erste Mal, dass das US-Justizministerium ein Gründungsmitglied eines betrügerischen Krypto-Systems angeklagt hat. Letzten Monat, CryptoPotato berichtete, dass das DOJ den Eigentümer des Block Bits Fund beschuldigt hat, Anleger irregeführt zu haben, fast 1 Million Dollar an einen gefälschten Arbitrage-Autotrader zu zahlen.
