Armenien hat in den letzten Jahren eine verstärkte regulatorische Entwicklung im Bereich der virtuellen Vermögensdienstleister (VASPs) erlebt. Um das regulatorische Umfeld für VASPs weiter zu stärken, organisierte die OSZE vom 25. bis 27. Juni ein Workshop in Jerewan. An dem Workshop nahmen Vertreter des Financial Monitoring Center, der General Prosecutor’s Office und der Zentralbank von Armenien teil. Das Hauptziel des Workshops war es, die regulatorische Einhaltung von VASPs, die in Armenien tätig sind, zu stärken.
Der Workshop konzentrierte sich auf die operativen Dynamiken von VASPs, ihre Geschäftsmodelle und die komplexen rechtlichen Aspekte, die den Handel mit Kryptowährungen regeln. Ein Team von OSZE-Experten bot eine eingehende Analyse des aktuellen regulatorischen Umfelds virtueller Vermögenswerte, beispielsweise die Anwendbarkeit bestehender regulatorischer Maßnahmen für Kryptowährungstransaktionen und die Komplexitäten bei der Überprüfung von Eigentumsübertragungen auf Blockchain-Plattformen.
Angesichts der raschen Entwicklung der Branche diskutierten die Experten auch Strategien zur Bekämpfung illegaler Finanzaktivitäten im Kryptowährungsbereich. Die Teilnehmer analysierten die damit verbundenen Risiken im Vergleich zu herkömmlichen Fiat-Währungen und schlugen robuste Maßnahmen zur Risikominimierung vor. Um Muster von Finanzverbrechen in Kryptotransaktionen aufzudecken, diskutierten sie darüber, wie Datenanalysen und effektive Methoden zur Visualisierung von Transaktionsnetzwerken genutzt werden können.
Ein Experte von der Nationalbank von Georgien, der an dem Workshop teilnahm, teilte seine Erfahrungen darüber, wie Georgien mit Unterstützung der OSZE ein regulatorisches Rahmenwerk für VASPs entwickelt hat.
“Die Regulierung virtueller Vermögenswerte und ihrer Dienstleister spielt eine entscheidende Rolle für die Sicherung der Finanzsysteme gegen illegale Aktivitäten. Durch die Schaffung robuster regulatorischer Rahmenbedingungen verbessern wir die Transparenz, minimieren die Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und fördern eine sicherere Umgebung für Innovationen in der digitalen Wirtschaft”, sagte Vera Strobachova-Budway, stellvertretende Leiterin des OSZE-Wirtschaftsbereichs.
“Dieser Workshop unterstreicht die Bedeutung gemeinsamer Anstrengungen bei der Gestaltung effektiver regulatorischer Praktiken, die Innovation und Rechenschaftspflicht ausbalancieren und so nachhaltiges Wachstum und Integrität im Bereich der virtuellen Vermögenswerte gewährleisten”, fügte sie hinzu.
Die OSZE fördert aktiv die internationale Zusammenarbeit und den Wissensaustausch im Kampf gegen Finanzkriminalität und stärkt die regulatorischen Rahmenbedingungen, um die Integrität und Sicherheit der globalen Finanzsysteme zu gewährleisten.
Dieser Workshop war Teil eines OSZE-Extrahaushaltsprojekts zu “Innovativen politischen Lösungen zur Minderung von Geldwäscherisiken virtueller Vermögenswerte”, das von Deutschland, Italien, Polen, Rumänien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten finanziert wurde. Durch solche Initiativen wird deutlich, wie die OSZE dazu beiträgt, die Regulierung und Einhaltung von Vorschriften im Bereich des digitalen Finanzwesens zu stärken.
