Australische Aufsichtsbehörde verklagt Bit Trade wegen Nichteinhaltung von Vorschriften
Die Wertpapier- und Investmentkommission Australiens (ASIC) hat rechtliche Schritte gegen Bit Trade Pty Ltd eingeleitet. Das Unternehmen bietet Kraken-Dienste für australische Benutzer an. Laut der Regierungsbehörde hat das Unternehmen seine regulatorischen Verpflichtungen zur Gewährleistung des Verbraucherschutzes nicht erfüllt.
ASIC wirft Bit Trade vor, gegen die geltenden Vorschriften für Design und Vertrieb (DDO) seines Margenhandelsprodukts verstoßen zu haben. Obwohl die Kommission das Unternehmen im Juni 2022 auf ihre Bedenken hingewiesen habe, biete es das Produkt weiterhin an.
Die DDO-Verpflichtungen schreiben vor, dass Finanzunternehmen Produkte entwerfen, die den Bedürfnissen der Verbraucher entsprechen, und sie gezielt vertreiben. ASIC behauptet, dass Bit Trade vor dem Angebot des Produkts an Kunden keine Zielmarktbestimmung vorgenommen habe.
Das Margenhandelsprodukt stellt eine Kreditlinie dar, da es Kunden Kredite ermöglicht, bestimmte Kryptowerte auf Kraken zu kaufen und zu verkaufen, erklärte die Wertpapieraufsicht. ASIC stellte fest, dass Kunden eine Kreditverlängerung von bis zu fünfmal dem Wert der von ihnen als Sicherheit verwendeten Vermögenswerte erhalten können.
Laut ASIC haben mindestens 1.160 Kunden das Margenhandelsprodukt genutzt und dabei seit Beginn des Designs und Vertriebs im Oktober 2021 einen Gesamtverlust von etwa 12,95 Millionen australischen Dollar (8,35 Millionen US-Dollar) erlitten.
Die Aufsichtsbehörde beantragt nun Erklärungen, Geldbußen und einstweilige Verfügungen, um das laufende Verhalten von Bit Trade zu untersagen. Die stellvertretende Vorsitzende der Kommission, Sarah Court, wurde mit den Worten zitiert:
Diese rechtlichen Schritte sollten der Kryptoindustrie die Botschaft vermitteln, dass Produkte weiterhin von ASIC geprüft werden, um sicherzustellen, dass sie den regulatorischen Verpflichtungen entsprechen und Verbraucher schützen.
Andere große Börsen, die in diesem Jahr in Australien Probleme hatten, umfassen [Name der anderen Börsen, die nicht im gegebenen Text enthalten sind]. Im Mai verlor die größte Kryptobörse für digitale Vermögenswerte aufgrund einer weltweiten regulatorischen Verfolgung AUD-Einzahlungs- und Abhebungsdienste über zwei inländische Zahlungsanbieter, Payid und Cuscal.
Im Juli widerrief ASIC die Finanzdienstleistungslizenz von FTX Australia, einer lokalen Einheit der gescheiterten, auf den Bahamas ansässigen Kryptobörse FTX, die im November letzten Jahres Insolvenzschutz beantragt hatte.
In der Zwischenzeit kündigte Australiens größte Bank, die Commonwealth Bank of Australia (CBA), an, Zahlungen an Kryptohandelsplattformen einzuschränken. Diesem Schritt folgte eine weitere der vier größten australischen Banken, die National Australia Bank (NAB), die Zahlungen an “hochriskante” Exchanges blockierte.
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