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Die kalifornische Finanzaufsicht, das Department of Financial Protection and Innovation (DFPI), hatte zuvor die Kreditlizenz von BlockFi für 30 Tage ab dem 11. November 2022 ausgesetzt, bevor sie später am 15. Dezember 2022 die CFC-Lizenz von BlockFi entzog.
BlockFi stoppte die Abhebungen von Kunden im November 2022 und forderte Kunden auf, Gelder auf BlockFi-Wallets oder Zinskonten einzuzahlen, da es im Zusammenhang mit dem FTX-Zusammenbruch keine Klarheit gab. Der Krypto-Kreditgeber meldete später am 28. November 2022 zusammen mit seinen acht anderen Tochtergesellschaften freiwillig Insolvenz nach Kapitel 11 an.
Die DFPI behauptete, dass BlockFi dies nicht getan habe „Den Kreditnehmern rechtzeitig mitteilen, dass sie die Rückzahlung ihrer BlockFi-Darlehen einstellen könnten.“ Der Watchdog behauptet, dass der Krypto-Kreditgeber die Kreditnehmer erst im November 2022 darüber informiert habe, dass sie die Rückzahlung ihrer BlockFi-Darlehen „bis auf weiteres“ einstellen könnten.
Ungefähr 111 kalifornische BlockFi-Benutzer erhalten eine Rückerstattung
Laut einer Erklärung des DFPI vom 27. März ergaben Untersuchungen, dass mindestens 111 BlockFi-Kreditnehmer aus Kalifornien ihre Kredite zwischen dem 11. und 22. November 2022 weiter bezahlten. Diese Kreditnehmer zahlten zwischen den genannten Zeiträumen Kreditrückzahlungen in Höhe von etwa 103.471 USD zurück.
BlockFi beantragte in einem am 24. Februar 2023 eingereichten Antrag beim Insolvenzgericht die Erlaubnis, die Zahlungen an die Kreditnehmer zurückzuzahlen. Der Krypto-Kreditgeber hat zugestimmt, mehr als 100.000 US-Dollar an die kalifornischen Kunden zurückzuzahlen, die ihre Krypto-Darlehen auch nach Einstellung des Handels weiter zurückzahlten 10. November 2022.
Die Anhörung zum Antrag auf Rückerstattung der Kunden ist für den 19. April 2023 geplant. Die Rückerstattungen werden durchgeführt, wenn der Antrag vom Insolvenzgericht genehmigt wird.
In der Zwischenzeit hat BlockFi einer „vorläufigen Aussetzung“ seiner Lizenz nach dem California Financing Law (CFL) zugestimmt, während „die Insolvenz- und Widerrufsverfahren anhängig sind“.
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