Ein russisches Gericht hat eine leitende Angestellte von Finiko zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt, nachdem sie für schuldig befunden wurde, bei der größten Kryptobetrugsaktion in der „Postsowjetischen Geschichte“ mitgewirkt zu haben.
Die ehemalige Leiterin von Netzwerken bei Finiko, Liliya Nurieva, wurde am 17. Mai von einem Gericht in Vakhitovsky, Kasan, zu einer viereinhalbjährigen Haftstrafe verurteilt. Das Gericht berücksichtigte dabei die Zeit, die sie bereits in Untersuchungshaft verbracht hatte, als „verbüßte Zeit“.
Obwohl die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von sechseinhalb Jahren gefordert hatte, wies der Richter diesen Antrag ab. Vor ihrem Prozess hätte Nurieva mit einer Haftstrafe von zehn Jahren rechnen können. Laut Berichten schloss die ehemalige leitende Angestellte jedoch eine „Vereinbarung vor dem Prozess“ mit den Staatsanwälten ab.
Der Anwalt der leitenden Angestellten gab bekannt, dass Nurieva die Strafe anfechten werde. Sie wurde der Betrugs- und organisierten Kriminalitätsdelikte für schuldig befunden.
Finiko startete im Jahr 2018 als angeblicher Krypto-"Investitionsfonds". Die Zentralbank des Landes schätzt, dass das Unternehmen die Bürger um etwa 1,1 Milliarden Dollar betrogen hat. Ein Großteil dieses Geldes ist noch nicht wiedererlangt worden.
Das Projekt begann sich 2021 zu entwirren, wonach viele der Finiko-Verantwortlichen ins Ausland geflohen sind. Nach einer langen internationalen Fahndung wurde Mitbegründer Edvard Sabirov Ende 2022 von Interpol in den VAE verhaftet. Mitbegründer Kirill Doronin, das „öffentliche Gesicht“ des Unternehmens, wurde Mitte 2021 festgenommen.
Nurieva bleibt jedoch die erste Finiko-Verantwortliche, die für schuldig befunden und verurteilt wurde. Finiko teilte den Anlegern mit, dass es ein „automatisiertes profitables System“ betrieb, das den Kunden Gewinne von „bis zu 30%“ bei Einsätzen von 1.000 Dollar oder mehr garantierte. Das Unternehmen betrieb auch eine Reihe von Kredit- und Finanzierungsdienstleistungen, alle mit äußerst großzügigen Konditionen.
Finiko sammelte Gelder von seinen Kunden in Bitcoin (BTC) und gab auch seine eigene Kryptowährung aus. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass das Unternehmen das Geld und die Kryptowährung neuer Kunden verwendet habe, um ältere Investoren zu bezahlen. Jedoch wurden die Plattformen Mitte 2021 instabil. Kunden beschwerten sich über verspätete Zahlungen während des ersten Teils des Jahres.
Im Juni wurden die Zahlungen vollständig eingestellt. Der Wert der Münze stürzte ab, und die Finiko-Büros im ganzen Land schlossen „fast über Nacht“. Die Finiko-Verantwortlichen haben sich seitdem gegenseitig für den Zusammenbruch verantwortlich gemacht.
Während seiner Hochphase war Finiko ein großer Erfolg in den sozialen Medien. Berichten zufolge hatten fast 10.000 Menschen möglicherweise ihr Geld in Finiko-Plattformen investiert. Das Unternehmen erhielt durch den eloquenten Kirill Doronin ein authentisches Erscheinungsbild. Sabirov ist der ehemalige Geschäftspartner des ehemaligen russischen Kommunikationsministers Nikolai Nikiforov. Der Anwalt von Nurieva erklärte vor Gericht, dass ihre Mandantin keine Ahnung gehabt habe, dass Finiko ein Betrug war, als sie dem Unternehmen beitrat.
Der Anwalt fügte hinzu, dass Nurieva sogar ihr eigenes Geld in das Unternehmen investiert habe und erst „während ihrer späteren Kommunikation mit leitenden Angestellten“ realisiert habe, dass es betrügerisch ist. Einige Finiko-Investoren nahmen am Prozess teil. Ein Finanznachrichtendienst zitierte eine von ihnen, Lyudmila Yamshchikova aus Kasan, die sagte: „Irgendwann hörten die [Finiko]-Zahlungen einfach auf. Sie hörten einfach auf, aus heiterem Himmel. Ich habe fast [11.000 $] investiert. Ich hatte auf die Zahlungen gezählt, da ich sie zur Tilgung meiner Hypothek verwendet habe. Die Hälfte unserer Stadt hat Wohnungen, Autos gekauft und Kredite aufgenommen, wegen Finiko. Aber dann wurden die Auszahlungen einfach eingestellt.“
