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Melden Sie Sanktionsverstöße müssen gemeldet werden, teilt UK Crypto Exchanges in einer Regelaktualisierung mit


Das Office of Financial Sanction Implementation (OFSI) des Vereinigten Königreichs hat „Kryptoassets“ in eine Liste von Vermögenswerten aufgenommen, die eingefroren werden müssen, wenn sie einer Person oder einem Unternehmen gehören, die mit Sanktionen konfrontiert sind.

Diese Entwicklungen kommen, da die Liste sanktionierter russischer Unternehmen weiter zunimmt.

Ein Auge auf sanktionierte Konten, Verstöße

Gemäß den neuen Regeln werden Krypto-Börsen strafrechtlich verfolgt, wenn sie „Kunden, die für Sanktionen vorgesehen sind, nicht melden“. Die Börsen müssen sanktionierte Kunden und ihre Transaktionen sofort identifizieren und den britischen Behörden melden, sagte a Bericht im Wächter.

Die offizielle Richtlinie zu Finanzsanktionen wurde am 30. August aktualisiert, um digitale Vermögenswerte einzubeziehen, da die Besorgnis wächst, dass Russland Bitcoin und andere digitale Vermögenswerte verwenden könnte, um finanzielle Beschränkungen zu „umgehen“, die ihm nach der Invasion in der Ukraine auferlegt wurden.

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Ein Sprecher des britischen Finanzministeriums sagte: „Es ist von entscheidender Bedeutung, das Risiko anzugehen, dass Kryptoassets verwendet werden, um Finanzsanktionen zu verletzen oder zu umgehen. Diese neuen Anforderungen werden Unternehmen abdecken, die entweder Kryptovermögenswerte aufzeichnen oder deren Übertragung ermöglichen und daher höchstwahrscheinlich über relevante Informationen verfügen.“

Sanktionen gegen digitale Assets

Im April, nachdem sich Binance einige Zeit gegen Sanktionsbestimmungen gewehrt hatte gestoppt Einzahlungs- und Handelseinrichtungen für russische Personen und Körperschaften mit Krypto-Vermögenswerten von mehr als 10.000 EUR. Diese Konten wurden in den „Auszahlungsmodus“ versetzt.

Die weltweit größte Krypto-Börse sperrte die Konten einiger der prominentesten russischen Personen, darunter Elizaveta Peskova, Tochter des Sprechers des russischen Präsidenten Wladimir Putin, Dmitry Peskov, und Polina Kovaleva, Stieftochter des russischen Außenministers Sergej Lawrow.

Einige der prominentesten Ziele von Sanktionen sind Vladimir Potanin, Said Gutseriev und Oleg Deripaska. Potanin war zuvor Russlands zweitreichster Mann und hatte in das Schweizer Blockchain-Unternehmen Atomyze investiert. Gutseriev, Sohn eines Oligarchen, hatte eine Beteiligung an einer Krypto-Börse in Weißrussland erworben. Deripaska ist ein Metall-Milliardär und hatte sich dafür ausgesprochen, BTC als Zahlungsmittel zu verwenden.

Verhinderung illegaler Geldflüsse

Obwohl nicht direkt mit Sanktionen gegen Russland verbunden, ist die Entscheidung des US-Finanzministeriums, Krypto-Mixer-Plattformen zu verbieten Blender.io im Mai u Tornado-Cash im August verringert die Möglichkeit, dass sanktionierte Personen und Unternehmen ihre Krypto-Assets unbemerkt übertragen können, erheblich.

Interessanterweise wurde festgestellt, dass Alexy Pertsev, dessen Firma PepperSec Tornado Cash entwickelt hatte, zusammengearbeitet hat Russlands Föderaler Sicherheitsdienst (FSB) und wurde zwei Tage nach dem Verbot von Tornado Cash von den niederländischen Behörden festgenommen.

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