Die SEC warnt Investoren vor den zunehmenden Betrugsfällen im Zusammenhang mit Kryptowährungen und enthüllt die Taktiken, die von Betrügern verwendet werden. Diese Warnung kommt zu einer Zeit, in der Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum immer beliebter werden und damit auch attraktiver für kriminelle Aktivitäten. Laut der SEC sind Bundes- und Landesbehörden zwar bemüht, diese Aktivitäten einzudämmen, aber die Komplexität der Betrugsfälle macht es äußerst schwierig, gestohlene Gelder zurückzugewinnen.
Die Betrüger nutzen hochmoderne Technologien, um sich nicht nur zu anonymisieren, sondern auch um die Geldspur zu verwischen, die oft ins Ausland führt, was den Wiederherstellungsprozess erschwert. Zu den häufigsten Taktiken, die von diesen Betrügern angewendet werden, gehören der Kontakt über soziale Medien und Textnachrichten, der Einsatz aufstrebender Technologien, die Imitation vertrauenswürdiger Einrichtungen sowie die Durchführung von "Pump and Dump"-Schemata und die Forderung nach zusätzlichen versteckten Kosten.
Die SEC berichtete, dass Betrüger oft potenzielle Opfer auf sozialen Plattformen, Dating-Seiten und durch direkte Messaging-Apps ansprechen und dabei in das bekannte "pig butchering" Schema verwickelt sind. Hier baut der Betrüger eine falsche persönliche Beziehung auf, sei es freundlich oder romantisch, um das Opfer zu einer Investition zu manipulieren. Auch aufstrebende Technologien wie künstliche Intelligenz werden genutzt, um realistische, aber betrügerische Anlagemöglichkeiten zu schaffen. Betrüger könnten KI einsetzen, um glaubwürdige Websites zu simulieren, täuschende Marketingmaterialien zu produzieren oder sogar Deepfake-Videos von Prominenten zu generieren, die gefälschte Produkte befürworten.
Des Weiteren werden Kommunikationen von seriösen Quellen, einschließlich staatlicher Stellen wie der SEC selbst, imitiert und dabei raffinierte Technologien eingesetzt, um ihre Behauptungen legitim erscheinen zu lassen. Bei "Pump and Dump"-Schemata blähen Betrüger den Wert bestimmter Kryptowährungen durch aggressive Promotion auf, um dann ihre Bestände auf dem Höhepunkt zu verkaufen, bevor der künstlich aufgeblähte Preis zusammenbricht und andere Investoren hohe Verluste erleiden.
Ein weiterer häufiger Betrug beinhaltet die Forderung nach zusätzlichen Zahlungen, bei denen Opfer dazu verleitet werden, vermeintliche Steuern, Gebühren oder Kosten zu zahlen, um auf ihre Gelder zuzugreifen oder nicht existierende Gewinne zu sichern. Opfer können sogar erneut kontaktiert werden und Angebote erhalten, um frühere Verluste wieder gutzumachen, nur um erneut betrogen zu werden.
Die jüngste Warnung der SEC erfolgt, da Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt versuchen, gegen auf Kryptowährungen bezogene Betrugsfälle vorzugehen. Erst in diesem Monat wurden zwei kanadische Männer, Aiden Pleterski und Colin Murphy, wegen Betrugs im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Krypto- und Deviseninvestitionsschema in Höhe von 40 Millionen CAD (ca. 30 Millionen USD) verhaftet und angeklagt.
In einem ähnlichen Fall haben chinesische Behörden ein illegales Operation aufgedeckt, das illegale Banken und virtuelle Währungen umfasste und einen Krypto-Betrug in Höhe von 300 Millionen Dollar aufdeckte. Die Ermittlungen führten zur Festnahme von sechs Personen, die verdächtigt werden, in kriminelle Aktivitäten im Zusammenhang mit Geldwäsche zwischen China und Südkorea verwickelt zu sein.
Es ist wichtig zu beachten, dass Kryptowährungen ein hochriskanter Anlageklasse sind und Investoren Vorsicht walten lassen sollten. Diese Warnung der SEC zeigt deutlich, dass Investoren wachsam sein müssen und sich vor den raffinierten Betrugsmethoden schützen sollten, die von Kriminellen in der Kryptoindustrie eingesetzt werden.
