Ein amerikanisches Ehepaar, dem vorgeworfen wird, Bitcoins im Wert von mehreren Milliarden Dollar gewaschen zu haben, die 2016 beim Hackerangriff auf die virtuelle Währungsbörse Bitfinex gestohlen wurden, hat laut Gerichtsakten eine Einigungsvereinbarung getroffen. Die Informationen wurden von Reuters gemeldet.
Heather Morgan, die unter dem Hip-Hop-Pseudonym “Razzlekhan” ihre Musik online vermarktete, und ihr Ehemann Ilya Lichtenstein wurden Anfang des Jahres verhaftet und sollen am 3. August zu einer Anhörung vor der leitenden Richterin Colleen Kollar-Kotelly in Washington erscheinen.
Ilya Lichtenstein und Heather Morgan, beide Einwohner von New York, werden wegen angeblicher Verschwörung zum Waschen der Erlöse aus 119.754 Bitcoin (BTC) angeklagt, die 2016 von Bitfinex gestohlen wurden.
Nachdem der Hacker in die Systeme der Plattform eingedrungen war und über 2.000 nicht autorisierte Transaktionen initiiert hatte, wurden die gestohlenen Bitcoins auf eine von Lichtenstein kontrollierte digitale Geldbörse übertragen.
Über einen Zeitraum von fünf Jahren wurden etwa 25.000 dieser gestohlenen Bitcoins durch einen komplexen Geldwäscheprozess aus Lichtensteins Wallet entfernt, was letztendlich dazu führte, dass ein Teil der gestohlenen Gelder auf vom Paar kontrollierte Finanzkonten eingezahlt wurde.
Mehr als 94.000 Bitcoin, der Rest der gestohlenen Gelder, verblieben in der Wallet, in der die illegalen Erlöse aus dem Hack aufgenommen und aufbewahrt wurden.
Nach der Vollstreckung gerichtlich genehmigter Durchsuchungsbefehle für von Lichtenstein und Morgan kontrollierte Online-Konten griffen Spezialagenten jedoch auf Dateien in einem von Lichtenstein kontrollierten Online-Konto zu. Diese Dateien enthielten die privaten Schlüssel, die für den Zugriff auf die digitale Geldbörse erforderlich waren, die die von Bitfinex gestohlenen Gelder direkt erhielt, wodurch die Strafverfolgungsbehörden rechtmäßig über 94.000 Bitcoin beschlagnahmen und zurückerhalten konnten, die zum Zeitpunkt der Beschlagnahme einen Wert von über 3,6 Milliarden US-Dollar hatten.
Nach Angaben der Beschwerde nutzten Lichtenstein und Morgan verschiedene ausgefeilte Geldwäschetechniken, darunter die Einrichtung von Online-Konten unter Verwendung fiktiver Identitäten, die Automatisierung von Transaktionen mithilfe von Computerprogrammen, die Einzahlung der gestohlenen Gelder auf Konten bei virtuellen Währungsbörsen und Darknet-Märkten, die Umwandlung von Bitcoin in andere Formen virtueller Währungen und die Verwendung von in den USA ansässigen Geschäftskonten zur Legitimierung ihrer Bankaktivitäten.
Während der Wert von Bitcoin zum Zeitpunkt des Hacks 71 Millionen US-Dollar betrug, war er zum Zeitpunkt ihrer Festnahme Anfang des Jahres auf über 4,5 Milliarden US-Dollar gestiegen. Die Staatsanwälte wollen nun, dass das Paar Vermögenswerte im Wert von rund 3 Milliarden US-Dollar einbüßt, darunter Bargeld von Bankkonten und Token aus Krypto-Wallets.
Darüber hinaus wollen die Staatsanwälte erreichen, dass das Paar Goldmünzen beschlagnahmt, die an einem unbekannten Ort in Kalifornien “von den Strafverfolgungsbehörden ausgegraben und geborgen” wurden.
Derzeit ist Bitcoin gemessen am Handelsvolumen und der Kapitalisierung nach wie vor die größte Kryptowährung auf dem Markt. Derzeit liegt der Transaktionspreis bei 29.860 US-Dollar, was im Vergleich zu den letzten 24 Stunden relativ stabil ist, mit einem leichten Anstieg von 0,5 %.
Quelle: Reuters, TradingView.com
