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BTC-e-Betreiber, der mit Bitcoin 4 Milliarden Dollar gewaschen hat, wird an die USA ausgeliefert und angeklagt


Das US-Justizministerium (DOJ) gab am Freitag bekannt, dass Alexander Vinnik, ein 42-jähriger Russe, von Griechenland an die Vereinigten Staaten ausgeliefert wurde, um sich mehreren Anklagen im Zusammenhang mit Geldwäsche und dem Betrieb einer illegalen Kryptowährungsbörse zu stellen.

Vinnik geriet erstmals 2017 in rechtliche Schwierigkeiten mit dem DOJ, weil er angeblich die jetzt nicht mehr existierende Krypto-Handelsplattform BTC-e in den USA ohne ordnungsgemäße Genehmigung betrieben und Kriminellen geholfen haben soll, mindestens 4 Milliarden Dollar durch Bitcoin zu waschen.

Ein Auslieferungsgefecht

Im selben Jahr wurde er auf Ersuchen der US-Regierung in Griechenland verhaftet. Nach seiner Verhaftung wurde Vinniks Vermögen im Wert von 90 Millionen Dollar beschlagnahmt durch die neuseeländische Polizei. Damals stellten die Behörden fest, dass BTC-e angeblich keine Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche ergriffen hatte und damit eine Reihe von Cyberkriminalität ermöglichte, darunter das Waschen illegaler Erlöse, Ransomware-Angriffe, Betrug, Diebstahl und Drogenkriminalität.

Im Januar 2020 wurde der 42-Jährige dann ausgeliefert. an Frankreich nach einem jahrelangen Auslieferungsstreit zwischen Russland, Frankreich und den Vereinigten Staaten.

Nach seiner Auslieferung an Frankreich stritt Vinnik die Vorwürfe ab und beantragte eine Überstellung nach Russland, wo ihm geringere strafrechtliche Vorwürfe in Höhe von etwa 11.000 Dollar drohen. Sein Antrag wurde von einem in Paris ansässigen Richter abgelehnt, der entschied, dass er in Frankreich wegen Betrugs an mindestens 100 Personen durch Ransomware zwischen 2016 und 2018 angeklagt werden würde.

Im Dezember 2020 wurde Vinnik von der französischen Staatsanwaltschaft wegen Geldwäsche zu fünf Jahren Haft verurteilt. Vom ursprünglichen Vorwurf, er habe Menschen mit Ransomware betrogen, wurde er jedoch freigesprochen.

Die USA liefern Vinnik aus Griechenland aus

Am Donnerstag wurde der Verbrecher zurück nach Griechenland überstellt und an die USA ausgeliefert. Ihm werden nun 21 Anklagepunkte zur Last gelegt, darunter das Betreiben eines nicht zugelassenen Gelddienstleistungsunternehmens, Verschwörung zur Geldwäsche, Geldwäsche und ungesetzliche Geldtransaktionen.

“Nach mehr als fünf Jahren Rechtsstreit wurde der russische Staatsangehörige Alexander Vinnik gestern an die Vereinigten Staaten ausgeliefert, um sich für den Betrieb von BTC-e, einer kriminellen Kryptowährungsbörse, die mehr als 4 Milliarden Dollar an kriminellen Erlösen gewaschen hat, zu verantworten. sagte Stellvertretender Generalstaatsanwalt Kenneth A. Polite, Jr. von der Strafabteilung des Justizministeriums.

Das Federal Bureau of Investigation (FBI), die Homeland Security Investigations und die Criminal Investigative Division des U.S. Secret Service untersuchen den Fall noch. Im Falle einer Verurteilung drohen Vinnik bis zu 50 Jahre Haft in einem amerikanischen Gefängnis.

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