Ein anderer US-Bundesstaat hat gerade Ermittlungen gegen die Firma eingeleitet. Das Department of Financial Regulation (DFR) des US-Bundesstaates Vermont hat schwere Vorwürfe gegen den angeschlagenen Krypto-Kreditgeber erhoben.
Erklärung von Vermont Watchdog zu Celsius
In einer kürzlich veröffentlichten Erklärung sagte der DFR, er glaube, dass Celsius „zutiefst insolvent“ sei und das Unternehmen nicht über die Vermögenswerte und Liquidität verfüge, um seinen Verpflichtungen gegenüber Kontoinhabern und anderen Gläubigern nachzukommen.
Der DFR argumentierte auch, dass Celsius Network in mehreren Gerichtsbarkeiten tätig war, einschließlich in Vermont, und behauptete, dass das Unternehmen an nicht registrierten Wertpapierangeboten für Kleinanleger beteiligt gewesen sei. Es wies auch darauf hin, dass Celsius keine Geldtransmitterlizenz hat und möglicherweise weitgehend ohne behördliche Aufsicht operiert hat.
Unter Berufung auf diese Bedenken kündigte das Ministerium an, sich für eine mehrstaatliche Untersuchung von Celsius zusammenzuschließen. Es stellte auch fest, dass die Behauptungen von Celsius und seinem CEO über die Sicherheit der Kundengelder sowie die Fähigkeit des Kreditgebers, Auszahlungsverpflichtungen nachzukommen, ebenfalls falsch sind.
Mitte Juni stoppte Celsius alle Abhebungen, Tauschvorgänge und Überweisungen zwischen Kundenkonten. Im Kampf gegen die Finanzkrise entließ der Kreditgeber kurz darauf rund 150 Mitarbeiter. Es hat Restrukturierungsberater einer Beratungsfirma, Alvarez & Marsal, an Bord geholt, um „Vermögen zu bewahren und zu schützen“.
„Celsius hat der Öffentlichkeit keine angemessenen oder vollständigen Informationen offengelegt, um es Anlegern zu ermöglichen, informierte Käufe und Verkäufe von CEL zu tätigen. Anleger, die CEL-Token kaufen, gehen das Risiko ein, dass diese Token in Zukunft stark an Wert verlieren oder sogar wertlos werden. Konzertierte Bemühungen, den Preis von CEL zu manipulieren, können auch gegen staatliche und bundesstaatliche Gesetze verstoßen.“
Celsius war nicht gerade transparent und hat den Weg der Vertraulichkeit eingeschlagen, um den Bankrott zu vermeiden. Als Folge seiner Weigerung, seine Finanzunterlagen offenzulegen, verlor der Kreditgeber 6 Milliarden US-Dollar an Liquiditätshilfe von potenziellen Investoren.
Anfang dieses Monats spekulierte ein Bericht des Blockchain-Analyseunternehmens Arkham Intelligence, dass Celsius Kundengelder verwendet haben könnte, um risikoreiche gehebelte Krypto-Handelsstrategien auszuführen.
Krypto-Kreditgeber in Hotbed
Neben Celsius Network sind mehrere Krypto-Kreditgeber, darunter Voyager Digital, in finanzielle Turbulenzen geraten.
Das Department of Financial Protection and Innovation (DFPI) der US-Kalifornien untersucht nun mehrere Unternehmen mit Kundenangeboten für „verzinsliche Krypto-Asset-Konten“, die die Risiken, denen Kunden bei der Hinterlegung von Krypto-Assets auf ihren Plattformen ausgesetzt sind, möglicherweise nicht angemessen offengelegt haben.
