Bitcoin NewsKrypto News

CEO von Bitcoin Mixer bekennt sich schuldig, 300 Millionen Dollar in BTC gewaschen zu haben

Der Besitzer des Bitcoin-Mixers Helix und Einwohner von Ohio, Larry Dean Harmon, bekannte sich schuldig einer Verschwörung in einem einzigen Punkt zum Waschen von Geldinstrumenten. Zuvor behaupteten US-Staatsanwälte, dass der Bitcoin-Mixer über 300 Millionen Dollar gewaschen habe.

Bitcoin-Mixer-Betreiber bekennt sich schuldig

Harmon bekannte sich am Mittwoch (17. August 2021) vor dem US-Bezirksgericht für den Distrikt Kolumbien schuldig. Laut einer Pressemitteilung des US-Justizministeriums (DoJ) betrieb der Einwohner Ohios einen Darknet-Geldwäschedienst.

Die Beklagte startete bereits 2014 einen Bitcoin-Mixing-Dienst, der bis 2017 in Betrieb war. Ein Bitcoin-Mixer oder -Tumbler verschleiert die Quelltransaktionen der Kryptowährung, indem er sie mit anderen „Münzen“ vermischt, wodurch die Rückverfolgung erschwert wird.

Innerhalb des Zeitraums, in dem Harmon im Geschäft war, verarbeitete der Bitcoin-Mixer Berichten zufolge rund 354.468 BTC im Wert von damals über 300 Millionen US-Dollar, aber beim aktuellen Bitcoin-Preis 15,9 Milliarden US-Dollar. US-Behörden gaben jedoch an, dass ein Großteil der Gelder aus Darknet-Märkten stammte.

Harmon arbeitete mit AlphaBay zusammen, einem Darknet-Marktgiganten, der von 2014 bis zu seiner Beschlagnahme im Jahr 2017 tätig war. AlphaBay nutzte zusammen mit anderen Darknet-Märkten die Bitcoin-Mixing-Dienste der Beklagten, um Gelder zu waschen, die aus illegalen Aktivitäten stammen.

Der 36-jährige Einwohner von Ohio wurde daraufhin im Februar 2020 festgenommen. Laut US-Behörden betrieb Harmon den Bitcoin-Mixer ausschließlich, um kriminelle Transaktionen im Darknet vor den Strafverfolgungsbehörden zu verbergen.

Später im Oktober verhängte das United States Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Harmon eine zivilrechtliche Geldstrafe von 60 Millionen US-Dollar.

Steven M. D’Antuono, stellvertretender Direktor des FBI, kommentierte die neueste Entwicklung:

„Harmon gab zu, dass er sich mit Darknet-Anbietern verschworen hat, um Bitcoin zu waschen, das durch Drogenhandel und andere illegale Aktivitäten generiert wurde. Das heutige Schuldgeständnis zeigt das Engagement des FBI, die Kryptowährungs-Geldwäschenetzwerke zu infiltrieren und zu schließen, die cyberkriminelle Unternehmen unterstützen.“

Harmon droht Gefängnisstrafe, Geldstrafen und Verwirkungen

Während das Datum der Verurteilung von Harmon noch bekannt gegeben wird, drohen dem Angeklagten maximal 20 Jahre Haft. Außerdem würde der Betreiber des Bitcoin-Mixers eine obligatorische Rückerstattung, eine Geldstrafe von 500.000 US-Dollar oder den doppelten Wert des an der Transaktion beteiligten Eigentums zahlen und „eine Frist für die beaufsichtigte Freigabe von nicht mehr als drei Jahren“.

Siehe auch  19 Billionen-Dollar-Firmen haben Bitcoin gekauft – Digital Asset Manager verrät, warum

Darüber hinaus beinhaltet ein Teil des Plädoyers von Harmon den Verfall von über 4.400 BTC im Wert von fast 200 Millionen US-Dollar. Der Mann aus Ohio würde auch beschlagnahmtes Eigentum abgeben, das an der Geldwäscheoperation beteiligt war.

Inzwischen wird in dem Fall erstmals der Besitzer eines Bitcoin-Mixers strafrechtlich verfolgt. Laut Calvin A. Shivers, stellvertretender Direktor der Criminal Investigative Division des FBI, hat sich die Strafverfolgungsbehörde dazu verschrieben, Kriminelle herauszufischen, die glauben, sie könnten ihre unrechtmäßig erworbenen Gelder mit Diensten wie Helix verschleiern.

.

Artikel in englischer Sprache auf cryptopotato.

Mehr Bitcoin News finden Sie hier

Krypto News Deutschland

Das beliebte Magazin für die aktuellsten Krypto News zu Kryptowährungen auf deutsch. Experten-Analysen, Prognosen, Nachrichten und Kurse zu allen Coins, findest du zuverlässig und in Echtzeit auf unserem Magazin.

Related Articles

Close

Adblocker erkannt

Wir nutzen keine der folgenden Werbeformen:
  • Popups
  • Layer
  • Umleitungen
Wir nutzen nur unaufdringliche Werbebanner, um unsere Arbeit zu finanzieren. Wenn du weiterhin alle Nachrichten, Analysen, Prognosen und Kurse kostenlos erhalten möchtest, deaktiviere bitte deinen Adblocker. Vielen Dank.