Die Überbewertung der Rolle von Kryptowährungen bei der Finanzierung des Terrorismus, laut Chainalysis
In Genauigkeit gemessen haben fehlerhafte Methoden zu übertriebenen Angaben über den Einsatz von Kryptowährungen durch Terrorgruppen, die gegen Israel kämpfen, geführt, so Chainalysis. Das Analyseunternehmen hat versucht, “die Wahrheit” über die Rolle von Kryptowährungen bei der Finanzierung des Terrorismus inmitten der anhaltenden Feindseligkeiten im Nahen Osten wiederherzustellen.
Terrorismusfinanzierung stellt einen kleinen Teil des bereits sehr kleinen illegalen Kryptovolumens dar, sagt Chainalysis
Die Blockchain-Forensikfirma Chainalysis hat kürzlich einige “übertriebene Kennzahlen und fehlerhafte Analysen” in den Berichten über den Einsatz von Kryptowährungen durch terroristische Gruppen wie Hamas, Hisbollah und den palästinensischen Islamischen Dschihad kritisiert.
Während das Unternehmen daran arbeitet, Anstrengungen zur Einfrierung und Beschlagnahmung digitaler Vermögenswerte, die zur Finanzierung von terroristischen Aktivitäten verwendet werden können, zu unterstützen, erkennt es an, dass einige terroristische Organisationen Mittel mit Krypto aufbringen, speichern und transferieren. Gleichzeitig wies es jedoch auch darauf hin:
Terrorismusfinanzierung ist ein sehr kleiner Teil des bereits sehr kleinen Anteils an illegalem Kryptotransaktionsvolumen.
“In der Vergangenheit haben terroristische Organisationen traditionelle, fiatbasierte Methoden wie Finanzinstitutionen, Hawalas und Scheinunternehmen verwendet und werden voraussichtlich weiterhin verwenden”, erklärte Chainalysis in einem Blogbeitrag am Mittwoch.
Es wies auf die Verwendung “fehlerhafter Methoden zur Schätzung der Rolle von Kryptowährungen bei der Terrorismusfinanzierung” hin und betonte, dass die inhärente Transparenz der Blockchain-Technologie Kryptowährungen weniger geeignet für illegale Aktivitäten macht.
Der Artikel untersucht die Rolle von Dienstleistern in solchen Transaktionen, wie dem in Gaza ansässigen Unternehmen Buy Cash, das Geldtransfer- und Kryptowährungsumtauschdienste anbietet und kürzlich vom US-Finanzministerium sanktioniert wurde.
Er nennt auch ein Beispiel mit einer mit der Terrorismusfinanzierung verbundenen Wallet und ihren Gegenparteien, darunter etwa 20 verdächtige Dienstleister. Die Analysten des Unternehmens haben festgestellt, dass acht von ihnen auch mit Garantex, einer sanktionierten russischen Börse, Transaktionen abgewickelt haben, die laut einem kürzlich erschienenen Bericht des Wall Street Journals Geld für Gruppen im Gazastreifen bewegt hat.
Während Chainalysis betont, dass es vorrangig ist, solche Vermittler zu stören, merkt es auch an, dass “nicht alle von Dienstleistern erhaltene Gelder terroristische Gelder sind.” Es warnt davor, dass eine Verfolgung über Dienstleister zu falschen Schlussfolgerungen führen kann, da wenn jemand Kryptowährungen an eine von einem Dienstleister verwendete Adresse sendet, diese oft mit den Geldern anderer Benutzer zusammengeführt und vermischt werden.
Was denken Sie über die Ergebnisse des Chainalysis-Blogbeitrags? Teilen Sie Ihre Meinung im Kommentarbereich unten mit.
