Die weltgrößte Kryptowährungsbörse Binance stand nach dem FTX-Zusammenbruch lange Zeit im Kreuzfeuer der Kritik. Scharfe Kritik gab es insbesondere wegen eines undurchsichtigen Reservenachweises der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mazars, die kurz darauf die Zusammenarbeit mit der Börse pausierte.
Im Laufe des Jahres ist die Kritik jedoch leiser geworden und Binance ist aus dem Rampenlicht verschwunden, da DCG und Genesis zu den größten Kopfschmerzen der Kryptoindustrie wurden. Doch Conor Grogan, Head of Product Business Operations bei Coinbase, hat heute neue schwere Vorwürfe gegen Binance erhoben.
In einem Twitter-Thread schrieb Grogan, dass es ein „Muster von Binance-Front-Running über 18+ Monate“ gibt. Er fand mit Binance verbundene Brieftaschen, die Sekunden vor der Notierung 900.000 $ RARI kauften, und warf sie Minuten danach weg.
Er fand auch einen Vorfall, bei dem zwischen dem 17. und 21. Juni rund 78.000 ERNs gekauft und unmittelbar nach Bekanntgabe der Notierung verkauft wurden. Dasselbe wurde mit TORN gemacht, wo „Hunderttausende direkt nach der Ankündigung gekauft und verkauft wurden“.
Ein weiteres Beispiel ist der Kauf von RAMP im Wert von mehr als 500.000 US-Dollar über mehrere Tage, „bevor es Minuten nach der Ankündigung der Notierung an Binance gesendet wird. Angenommen, sie verkauften es, war es ein Zahltag von ~100.000.“ Grogan erklärte:
Ich habe all diese gefunden, indem ich mir die OKX-Einzahlungsadresse der ursprünglichen Wallet angesehen und mir die Wallets der anderen Kontrahenten angesehen habe. Nicht großartig opsec von ihnen. Ich habe gerade angefangen zu graben, damit es vielleicht mehr Beispiele gibt.
Laut dem Coinbase-Manager könnte das Front-Running verschiedene Ursachen haben. Laut Grogan handelt es sich höchstwahrscheinlich um ein Insider-MNPI (Material Nonpublic Information), das von einem Schurkenmitarbeiter betrieben wird, der mit dem Listing-Team verbunden ist und Einzelheiten zu Ankündigungen neuer Vermögenswerte hat.
Eine andere Erklärung könnte sein, dass ein Händler ein Leck in einer API oder einer Testhandelsbörse findet. Auf jeden Fall dürften Regulierungs- und Strafverfolgungsbehörden sehr an dem Fall interessiert sein, wie die jüngsten Verfahren gegen Coinbase wegen Insiderhandels belegen.
Bitcoin-Preis von einer einzigen Einheit bei Binance manipuliert?
Insbesondere tauchten letzte Woche Gerüchte auf, dass die gesamte Bitcoin-Bewegung von 17.000 $ auf 21.000 $ von einer Einheit bei Binance initiiert wurde. Zunächst wies ein anonymer Händler darauf hin, dass die Bewegung von einem BUSD-Stablecoin-Wal befeuert wird, und zitierte die BTC-Spot-CVDs (Cumulative Volume Delta). Am 15. Januar teilte er das folgende Diagramm mit und schrieb:
Die gesamte Bewegung von 17.000 auf 21.000 wurde von jemandem auf Binance vorgenommen, der Bitcoin aggressiv mit BUSD kaufte. Andere Börsen begannen mit USDT + USD um 19,5.000 zu kaufen. Grüne CVD umfasst auch alle Börsen mit Binance USDT, gelbe CVD – nur BUSD.
Bitcoin-Spot-CVD | Quelle: Twitter @exitpumpBTC
Gestern schrieb der Händler, dass beide CVDs seit gestern eine bärische Bitcoin-Divergenz aufweisen. „Grüne Linie – Spot-CVD mit allen Stablecoins, einschließlich unseres geliebten BUSD, blaue Linie – perps CVD mit allen Stablecoins. Sieht so aus, als hätte der passive Verkäufer diesmal gewonnen“, sagte der Händler.
Bitcoin-Spot-CVD | Quelle: Twitter @exitpumpBTC
Der Händler stellte jedoch auch klar, dass er zwar als erster über den riesigen BTC-Kauf mit BUSD auf Binance berichtete, die Wörter „Kartell“ oder „Manipulation“ jedoch nie erwähnte.
Zum Zeitpunkt der Drucklegung griff der Bitcoin-Preis erneut die 23.000-Dollar-Marke an.
BTC-Preis hält stark, 1-Tages-Chart | Quelle: BTCUSD auf TradingView.com Ausgewähltes Bild von iStock, Charts von Twitter und TradingView.com
