Coinseed soll seine „illegalen und betrügerischen Operationen“ im Zusammenhang mit Dogecoin einstellen
In Bezug auf Dogecoin bezeichnete James den digitalen Vermögenswert als „extrem volatile Währung, deren Preis innerhalb von Stunden an einem bestimmten Tag dramatisch steigt und fällt“.
Illegale Kryptowährungsplattformen nicht nur in den USA
Zahlreiche Behörden auf der ganzen Welt, abgesehen von den Vereinigten Staaten von Amerika, haben ebenfalls mit illegalen Handelsplätzen für digitale Vermögenswerte zu kämpfen.
Ende Juli beispielsweise die Financial Intelligence Unit of Mexico (FIU) empfangen Informationen über 12 lokale Kryptowährungsbörsen, die ohne gesetzliche Genehmigung betrieben werden.
Der Verantwortliche der Organisation – Nieto Castillo – äußerte den Verdacht, dass diese Plattformen mit Kriminellen in Verbindung stehen könnten, die Kryptowährungen bei Geldwäscheoperationen einsetzen. Darüber hinaus schloss er nicht aus, dass die Veranstaltungsorte eine Verbindung zum Drogenkartell Jalisco Nueva Generación haben könnten, da sie alle in derselben Gegend ansässig sind.
Während Mexiko noch dabei ist, das Problem zu lösen, hat die Ukraine strenge Maßnahmen ergriffen und angehalten mehrere illegale digitale Asset-Börsen in der Hauptstadt Kiew. Im Rahmen der Ermittlungen durchsuchte die örtliche Polizei die Büros und beschlagnahmte Computer, Mobiltelefone, Dokumente und Bargeld in Fremdwährung.
Die Kunden dieser illegalen Handelsplätze waren hauptsächlich Kriminelle, Geldwäscher und Online-Betrüger. Interessanterweise waren einige von ihnen sogar Organisatoren von Massenprotesten, die Berichten zufolge das Netzwerk nutzten, um Provokationsaktionen am Unabhängigkeitstag der Ukraine zu finanzieren.
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