Crypto zuckt mit den Schultern über das Vorgehen der USA gegen illegale Aktivitäten

Willkommen zum Cryptofinance-Newsletter dieser Woche. Heute werfen wir einen Blick auf die Entlassung der Branche ihres neuesten blauen Auges, Bitzlato.

Eine Branche, die im vergangenen Jahr steile Kursrückgänge, mehrere Insolvenzen und Betrugsvorwürfe erlebt hat, würde normalerweise aufpassen, wenn die USA eines ihrer Unternehmen beschuldigen, eine „Hightech-Achse der Kryptokriminalität“ zu befeuern.

Doch ein breites kollektives Achselzucken war die Antwort, als das US-Justizministerium am Mittwoch den Gründer einer wenig bekannten Börse namens Bitzlato ins Visier nahm.

Anatoly Legkodymov, russischer Staatsbürger und Gründer der in Hongkong registrierten Börse, wurde am Dienstag in Miami festgenommen. Das DoJ behauptete, seine Börse sei zur Verarbeitung von Krypto im Wert von mehr als 700 Mio .

„Pffft“, sagte die Armee von Krypto-Twitter™-Experten, von denen viele ernüchtert waren, nachdem sie spekulierten, dass das DoJ dabei war, einen Branchenführer festzunageln, anstatt eine kleine Fischbörse, von der viele noch nicht einmal gehört hatten. Das kollektive Achselzucken zeigt, wie unverbunden Krypto-Beobachter sind, wenn es darum geht, dass die Strafverfolgung mutmaßliches Fehlverhalten ausrottet.

„Nichts wird jemals genug sein. Nur weil Sie es auf Twitter gelesen haben, bedeutet das nicht, dass es sich um eine strafbare Handlung handelt, die die Beweislast erfüllt. Vertrauen Sie mir, wenn ich als ehemaliger Strafverfolgungsbeamter sage, wir wollen die Bösewichte einsperren“, sagte mir ein ehemaliger Strafverfolgungsbeamter am Telefon.

Für diejenigen, die nicht aufpassen, sollten Sie den Bitzlato-Fall nicht so schnell abweisen. Der Hydra-Darknet-Markt machte einst 80 Prozent aller Darknet-Markt-bezogenen Krypto-Transaktionen aus und hatte von 2015 bis zu seiner Schließung durch US-amerikanische und deutsche Strafverfolgungsbehörden im vergangenen Jahr mehr als 5 Milliarden US-Dollar an Kryptowährungen erhalten.

„Lassen Sie uns anerkennen, dass sie mit einem der größten und schlimmsten und bekanntesten schlechten Schauspieler im Darknet-Raum zusammengearbeitet haben, also wenn Sie nicht auf so jemanden abzielen. . . auf wen zielst du ab?“ Aidan Larkin, Gründer und Geschäftsführer von Asset Reality, einem Unternehmen, das versucht, Krypto-Assets zurückzugewinnen, die von schlechten Akteuren beschlagnahmt wurden.

Legkodymovs Verhaftung verrät auch viel über die Sicht der USA auf Krypto als nationale Sicherheitsbedrohung. Wally Adeyemo, der stellvertretende Finanzminister, stellte die Verhaftung des Gründers als Warnung dar und behauptete, die Klage gegen Bitzlato werde „in Zukunft in Bezug auf Russland und illegale Finanzen“ eingesetzt.

„Die Ankündigung der Bitzlato-Anklage durch die Regierung ist bedeutsam, weil sie vielleicht die bisher stärkste Aussage darüber ist, welche Priorität diese Regierung der Verringerung der allzu großen Rolle von Krypto bei der internationalen Geldwäsche, der Umgehung von Sanktionen und der kriminellen Finanzierung einräumt“, sagte Peter Fox, Partner bei Scoolidge, Peters, Russotti & Fox LLP, teilte mir dies per E-Mail mit.

Im vergangenen Jahr verhängte das Office of Foreign Assets Control des Finanzministeriums Sanktionen gegen zwei Mischdienste, Blender.io und Tornado Cash, nachdem es behauptete, beide Plattformen würden von von Nordkorea unterstützten Hackern zum Waschen von Geldern verwendet.

Russlands Invasion in der Ukraine hat die Überprüfung der Verwendung von Krypto zur Umgehung von US-Sanktionen verstärkt. Aber die Biden-Administration hatte im Jahr 2021 Bedenken und sagte, dass digitale Währungen und andere „neue“ Möglichkeiten zum Verbergen grenzüberschreitender Zahlungen „alle möglicherweise die Wirksamkeit amerikanischer Sanktionen verringern“.

All dies wiederum sollte in der C-Suite-Community der Branche für Aufsehen sorgen, insbesondere bei denen, deren Unternehmen – wie Binance – bereits mit Bitzlato in Verbindung gebracht wurden.

Binance sagte mir, dass es sich verpflichtet hat, mit den Strafverfolgungsbehörden weltweit zusammenzuarbeiten, und dass es den Strafverfolgungsbehörden bei der Untersuchung von Bitzlato „substanzielle Unterstützung geleistet“ habe.

Viele hatten vor dieser Woche noch nichts von Bitzlato gehört, aber bedeutet das, dass die Klage des DoJ abgewiesen werden sollte? Senden Sie mir Ihre Gedanken per E-Mail an scott.chipolina@ft.com.

Wöchentliche Höhepunkte

• Die Kreditabteilung von Genesis hat in New York Insolvenzschutz beantragt und damit den Kreis der Probleme des Maklers geschlossen, die im November begannen, als er nach dem Zusammenbruch von FTX die Auszahlungen stoppte. Meine FT-Kollegen haben die Geschichte hier. In einer damit verbundenen Notiz hat FTX seine Top-50-Gläubigerliste neu ausgefüllt, die Genesis als den größten Gläubiger der Börse auswies.

• Bitcoin ist in diesem Jahr gegenüber dem Dollar um etwas mehr als ein Viertel gestiegen, aber wie nachhaltig ist diese Rallye? Schau dir hier meine Geschichte an.

• Hier ist eine gute altmodische Augenrollgeschichte für Sie: Vier Personen wurden diese Woche in einem 20-Millionen-Pfund-Bitcoin-Betrugsfall in Großbritannien verurteilt, nachdem ein Mitarbeiter einen Fehler in einer australischen Krypto-Börse entdeckt hatte. Sie nahmen so viel Geld, dass sie 5.000-Pfund-Geschenkkarten an Fremde verteilten und Autos für Leute in der Kneipe kauften. Die Person, die den Fehler fand, starb, bevor er strafrechtlich verfolgt werden konnte.

• Die Mitbegründer des bankrotten Krypto-Hedgefonds Three Arrows Capital, Su Zhu und Kyle Davies, sind zurück. Sie kündigten eine neue Börse namens „GTX“ an, die Insolvenzforderungen handeln würde, für diejenigen, die nicht jahrelang auf die Beilegung der Rechtsstreitigkeiten warten wollen. *Cue peinliche Pause* Nun, sie haben einige Kenntnisse des Marktes. Sie wollen 25 Millionen Dollar finden, um „so schnell wie möglich bis Ende Februar“ auf den Markt zu kommen. Sehen Sie sich hier Jemima Kellys Einstellung an.

Soundbite der Woche: Jamie Dimon ist wieder dabei

Jamie Dimon ist zurück, um Bitcoin zu schlagen.

Letztes Jahr sagte Dimon, er sei ein „großer Skeptiker“ in Bezug auf Kryptowährungen, beschrieb sie als dezentralisierte Schneeballsysteme und verband sie mit kriminellen Industrien wie Geldwäsche und Sexhandel.

Auf einem CNBC-Panel schlug der Vorstandsvorsitzende von JPMorgan diese Woche einen verärgerten Ton an und sagte zu seinen Diskussionskollegen: „Warum ihr euren Atem dafür verschwendet, ist mir völlig ein Rätsel.“ Das Hinzufügen von Bitcoin sei ein „hochgespielter Betrug“ und ein „Haustier“. Felsen”.

Diese Woche äußerte er sich zu der Erwartung, dass nur endlich 21 Mio. Coins abgebaut werden (bisher wurden etwa 19 Mio. abgebaut).

„Woher wissen Sie, dass es bei 21 Millionen aufhören wird? Jeder sagt das, nun, vielleicht werden es 21 Millionen und Satoshis Bild wird auftauchen und euch alle auslachen.“

Data Mining: Ransomware-Angriffe und trotzige Opfer

Ein letztes Wort zur hässlichen kriminellen Schattenseite von Krypto.

Letzte Woche habe ich den Krypto-Kriminalitätsbericht 2023 von Chainalysis geteilt, in dem festgestellt wurde, dass die Gesamtmenge an Krypto, die an Wallet-Adressen im Zusammenhang mit illegalem Verhalten gesendet wurde, im Jahr 2022 ein Allzeithoch von 20 Milliarden US-Dollar erreichte.

So beunruhigend das auch sein mag, Ransomware – eine der am häufigsten zitierten illegalen Industrien von Krypto – ist nicht der größte Faktor. Im vergangenen Jahr haben Ransomware-Angreifer mindestens 456 Millionen US-Dollar von den Opfern erpresst, verblüffende 40 Prozent weniger als die Zahl von 765 Millionen US-Dollar im Jahr 2021.

Das bedeutet nicht unbedingt, dass es weniger Angriffe gegeben hat, sondern dass sich die Ziele weigern zu zahlen. Laut Chainalysis sind die Opferzahlungsraten seit 2019 von 76 Prozent auf 41 Prozent gesunken.