Arthur Hayes, der Mitbegründer und ehemalige CEO der Krypto-Derivate-Handelsplattform BitMEX, hat einen Antrag auf Nachsicht bei seiner Verurteilung gestellt, die für Ende dieses Monats geplant ist.
Hayes bittet um keine Gefängnisstrafe
Laut einem heutigen Bloomberg-Bericht hatten die gesetzlichen Vertreter von Hayes einen Antrag auf Bewährung bei einem Bundesrichter in Manhattan gestellt, ohne Hausarrest oder Gemeinschaftshaft. Dies geschah, nachdem der BitMEX-Gründer einen Plädoyer-Deal unterzeichnet hatte, der eine reduzierte Haftstrafe von sechs bis 12 Monaten nach den Bundesrichtlinien nach sich ziehen würde.
In der 65-seitigen Einreichung, die Fotos und Briefe von Unterstützern, einschließlich seiner Mutter, enthielt, bat Hayes um keine Gefängnisstrafe und die Erlaubnis, im Ausland zu leben und zu reisen.
Die Anwälte wiesen darauf hin, dass der Fall USA vs. Hayes als Präzedenzfall für die US-Regierung dienen könnte, um besser zu verstehen, wie nachfolgende Finanzverbrechen, die auf Krypto-Handelsplattformen auf der ganzen Welt begangen werden, strafrechtlich verfolgt werden können. Sie stellten auch fest, dass der ehemalige CEO von BitMEX wahrscheinlich nicht dasselbe Vergehen wiederholen würde.
„Dies ist ein wegweisender Fall, der bereits einen außergewöhnlichen und öffentlichkeitswirksamen Einfluss auf das Privatleben von Herrn Hayes und auf das von ihm mitbegründete BitMEX-Geschäft hatte“, heißt es in dem Brief.
Dem Bericht zufolge hat die Regierung noch keine Verurteilungsempfehlung eingereicht.
USA vs. Hayes-Gerichtsverfahren
BitMEX und seine Mitbegründer Arthur Hayes, Benjamin Delo und Samuel Reed wurden beschuldigt, gegen das Bankgeheimnisgesetz (BSA) verstoßen zu haben und es versäumt zu haben, ein Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) einzurichten, umzusetzen und aufrechtzuerhalten.
Die Behörden gaben an, dass ihr Versäumnis, die Know-your-Customer (KYC)- und AML-Dienste einzurichten, BitMEX tatsächlich zu einer „Geldwäscheplattform“ gemacht habe.
Nach den Klagen traten die Mitbegründer von ihren jeweiligen Rollen im Unternehmen zurück, und BitMEX erklärte sich bereit, eine Abfindung in Höhe von 100 Millionen US-Dollar an die US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) und das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) zu zahlen.
Anfang Februar bekannten sich Hayes und Delo zu den gegen sie erhobenen Anklagen schuldig und erklärten sich bereit, jeweils eine Geldstrafe von 10 Millionen US-Dollar zu zahlen, während Reed sich im März ähnlicher Anklagen schuldig bekannte.
Trotz der Klage leistet Hayes weiterhin Beiträge zu den jüngsten Entwicklungen auf dem Kryptomarkt. Anfang dieser Woche teilte er eine umfassende Analyse darüber mit, wie Bitcoin in acht Jahren auf 1 Million Dollar kommen kann.
