Die meisten Kryptos, die von Wallets gesendet werden, die Russland im Ukraine-Krieg sponsern, erreichen CEXs, Binance, Research Shows – Exchanges

Kryptowährungen im Wert von Millionen von US-Dollar wurden an zentrale Börsen (CEXs), insbesondere Binance, aus Brieftaschen gesendet, die Gelder zur Unterstützung der russischen Kriegsanstrengungen in der Ukraine bereitstellen, wie aus Transaktionsdaten hervorgeht. Laut ukrainischen Analysten wurde das Geld an die Krypto-Handelsplattformen überwiesen, um dort gewaschen zu werden.

Über 90 % der pro-russischen Krypto-Transfers wurden in einer Studie identifiziert, die an die größte Börse gesendet wurde

Laut einer von Hapi Labs durchgeführten Analyse solcher Transaktionen wurden im vergangenen Jahr mehr als 40 Millionen US-Dollar von Brieftaschen, die zur Finanzierung der russischen Invasion in der Ukraine verwendet wurden, an Kryptowährungsbörsen überwiesen. Der Hauptzweck dieser Überweisungen sei die Geldwäsche gewesen, behauptet das ukrainische Startup in einem Post auf Twitter am Dienstag veröffentlicht.

Während verschiedene Beträge an eine Reihe von Kryptoplattformen gingen, erreichten fast 96 % des digitalen Bargelds Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse. Forscher des Unternehmens, das Blockchain-Tracking-Tools und Datenanalysesoftware anbietet, glauben, dass dies ein Hinweis auf Fehler in den Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) ist.

Gleichzeitig sind die Beträge, die in die entgegengesetzte Richtung transferiert werden – von Börsen zu Wallets, die zur Unterstützung des russischen Krieges gegen die Ukraine verwendet werden – viel bescheidener, wiesen die Entwickler des dezentralisierten Sicherheitsprotokolls darauf hin.

„Binance gehört immer noch zu den Spitzenreitern, aber wie wir sehen können, ist es nicht der einzige. Begrüßen Sie den bankrotten @FTX_Official und andere!“ bemerkten sie in einem anderen Tweet. Zwei weitere große zentralisierte Börsen, Kucoin und die europäische, in der Ukraine verwurzelte Whitebit, gehören ebenfalls zu den Top 5, zusammen mit dem dezentralen Aggregator 1inch.

Hapi Labs verfolgte Spenden für Waffen und Munition, die für die russische Armee und verschiedene private Militärunternehmen bestimmt waren, darunter Gruppen, die mit den beiden von Russland unterstützten selbsternannten Republiken in den Regionen Donezk und Luhansk in Verbindung stehen, Mark Letsyuk, der Leiter der Analytik und Forschung des Unternehmens, sagte der Krypto-Nachrichtenagentur Forklog.

Häufig blockieren Börsen trotz Aufforderungen der Strafverfolgungsbehörden keine Brieftaschen, die an der Finanzierung der russischen Militäraggression beteiligt sind, für mehr als sechs Monate, betonten die ukrainischen Experten für Blockchain-Forensik.

„Zentrale Börsen sollten solche Wallets so schnell wie möglich nach Benachrichtigung sperren. Aber meistens werden sie entweder gar nicht oder sehr spät gesperrt, wenn schmutzige Gelder bereits durch sie hindurchgegangen sind und das Konto leer ist“, fügte Letsyuk hinzu und kommentierte die Ergebnisse.

Er merkte auch an, dass Whitebit am schnellsten auf Warnungen von Strafverfolgungsbehörden und Cybersicherheitsunternehmen reagiert und gleichzeitig mit Hapi Labs und ukrainischen Spezialdiensten zusammenarbeitet, um Transaktionen im Zusammenhang mit der russischen Kampagne zu verfolgen und zu blockieren.

Binance beschuldigt unregulierte und sanktionierte Börsen

Vertreter von Binance verwiesen auf einen kürzlich erschienenen Artikel von Chagri Poyraz, Leiter seines globalen Sanktionsteams, der hervorhebt, dass die Plattform Analysetools von Elliptic, Chainalysis und TRM Labs zur Überwachung von Transaktionen verwendet. Er erklärt auch, dass es nicht sehr einfach ist, eingehende Transaktionen zu blockieren, die erst nach ihrer Durchführung untersucht werden können.

Diese Gelder können nachverfolgt werden, aber es ist sehr schwierig, sie einzufrieren oder zu blockieren, führte er aus. Poyraz betonte auch, dass unregulierte oder sanktionierte Börsen keine Know-your-Customer (KYC)-Prüfungen durchführen oder bestehende AML-Regeln einhalten. Und die meisten von ihnen haben ihren Sitz in Russland, während einige von China oder Indien aus operieren.

Binance erinnerte auch daran, dass in den ersten acht Monaten des Konflikts in der Ukraine mehr als 4 Millionen Dollar in Kryptowährung zur Unterstützung pro-russischer Organisationen gesammelt wurden, von denen die meisten bereits unter Sanktionen stehen. Laut einem im Februar 2023 veröffentlichten Bericht von Elliptic haben solche Einrichtungen rund 4,8 Millionen US-Dollar für das russische Militär und verbundene Milizen gesammelt.

Die beiden zitierten Zahlen sind viel kleiner als die von Hapi Labs, was darauf hindeuten könnte, dass nicht alle Gelder, die durch die Brieftaschen des untersuchten Unternehmens flossen, kriegsbedingte Spenden darstellen. Beide Seiten des Konflikts haben Krypto beschafft und laut Elliptic wurden über 212 Millionen Dollar in die Ukraine geschickt.

Glauben Sie, dass Krypto-Börsen die Möglichkeit haben, Transaktionen im Zusammenhang mit der Finanzierung des Krieges in der Ukraine einzuschränken? Teilen Sie Ihre Gedanken zu diesem Thema im Kommentarbereich unten mit.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev ist ein Journalist aus dem technisch versierten Osteuropa, dem Hitchens Zitat gefällt: „Schriftsteller zu sein, ist das, was ich bin, und nicht das, was ich tue.“ Neben Krypto, Blockchain und Fintech sind die internationale Politik und Wirtschaft zwei weitere Inspirationsquellen.

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