Die SEC erhebt Anklage gegen den BitConnect-Gründer
BitConnect wurde Anfang 2016 eingeführt und bewarb sich als Plattform mit einem hochentwickelten Handelsbot, der die Benutzer aufforderte, verschiedene Kryptowährungen einzuzahlen, um außergewöhnlich hohe Renditen zu erzielen. Obwohl das zu schön klingt, um wahr zu sein, sammelte die Plattform tatsächlich digitale Assets im Wert von Milliarden von Dollar, und ihre eigene Krypto (BCC) fand für eine Weile einen Platz in den Top-Ten-Coins nach Marktkapitalisierung.
Alles begann jedoch Ende 2017 zu bröckeln, als mehrere staatliche US-Behörden Unterlassungsanordnungen erließen. Daher hat BitConnect im Januar 2018 seinen Börsen- und Leihbetrieb eingestellt.
Mehr als drei Jahre später bleibt der Schatten des Systems jedoch bestehen, und die führende US-amerikanische Wertpapieraufsichtsbehörde hat gegangen nach die Plattform selbst, der Gründer Satish Kumbhani und der Top-US-Promoter und sein verbundenes Unternehmen.
Die SEC hat allen Parteien vorgeworfen, Privatanleger um rund 2 Milliarden US-Dollar durch „ein weltweites betrügerisches und nicht registriertes Angebot von Investitionen in ein Programm mit digitalen Vermögenswerten“ betrogen zu haben.
In der Beschwerde der Kommission heißt es, dass BitConnect versprochen hat, seinen „Volatilitäts-Software-Trading-Bot“ einzusetzen, der die Gelder der Benutzer einsetzt, um „exorbitant“ hohe Renditen (1% täglich) zu erzielen. Dies gelang jedoch allen Projektbeteiligten nicht, sondern überwiesen die Gelder auf persönliche Wallets und nutzten sie zu ihrem eigenen Vorteil.
„Wir behaupten, dass diese Angeklagten Privatanlegern auf der ganzen Welt Milliarden von Dollar gestohlen haben, indem sie ihr Interesse an digitalen Vermögenswerten ausgenutzt haben. Wir werden diejenigen aggressiv verfolgen und zur Rechenschaft ziehen, die sich im Bereich der digitalen Assets an Fehlverhalten beteiligen.“ – kommentierte Lara Mehraban – stellvertretende Regionaldirektorin des New Yorker Regionalbüros der SEC.
Was kommt als nächstes?
Die SEC hat die Angeklagten des Verstoßes gegen die Betrugsbekämpfungs- und Registrierungsbestimmungen der Bundeswertpapiergesetze angeklagt. Die Beschwerde hat Unterlassungsansprüche, Abschöpfung zuzüglich Zinsen und zivilrechtliche Sanktionen beantragt.
Das Justizministerium gab bereits bekannt, dass sich Glenn Arcaro – der führende US-Promoter von BitConnect in den USA – der strafrechtlichen Vorwürfe schuldig bekannt hat. In der Erklärung wurde jedoch nicht angegeben, was seine Strafe sein würde.
KryptoKartoffel gemeldet vor kurzem eine weitere Entwicklung an dieser Front, bei der die SEC mit drei BitConnect-Promotoren eine Einigung über über 12 Millionen US-Dollar in BTC und Fiat erzielte.
Ausgewähltes Bild mit freundlicher Genehmigung von FT
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