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Die US-Rohstoffaufsichtsbehörde CFTC verhängt eine Geldstrafe von 250.000 US-Dollar für eine Krypto-Firma und erlässt eine Unterlassungsverfügung

Die Commodities Futures Trading Commission (CTFC) verhängt gegen eine Kryptofirma eine Geldstrafe von 250.000 Dollar und eine Unterlassungsverfügung.
Laut einer neuen Pressemitteilung tadelt die Rohstoffregulierungsbehörde die Krypto-Kreditplattform bZeroX und ihre Gründer Tom Bean und Kyle Kistner, weil sie angeblich illegal gehebelte und Margin-Positionen angeboten haben.

Die CTFC sagt auch, dass das Unternehmen und seine Gründer auch erwischt wurden, „an Aktivitäten beteiligt zu sein, die nur registrierte Futures-Kommissionshändler (FCM) durchführen können“ und „kein Kundenidentifizierungsprogramm als Teil eines Bankgeheimnis-Compliance-Programms zu übernehmen, wie es erforderlich ist FCMs.“

Die CTFC reichte gleichzeitig auch eine zivilrechtliche Durchsetzungsklage des Bundes gegen Ooki DAO, die dezentrale autonome Organisation, die die Nachfolge von bZeroX angetreten hat, wegen Verstoßes gegen dieselben Gesetze ein.

„Die Anordnung stellt fest, und die Beschwerde behauptet, dass die Befragten vom ungefähr 1. Juni 2019 bis ungefähr zum 23. August 2021 ein Blockchain-basiertes Softwareprotokoll entworfen, eingesetzt, vermarktet und Anfragen bezüglich eines Blockchain-basierten Softwareprotokolls gestellt haben, das Bestellungen für Margen akzeptierte und erleichterte Leveraged Retail Commodity-Transaktionen (funktionieren ähnlich wie eine Handelsplattform)…

Diese Transaktionen waren rechtswidrig, weil sie auf einem bestimmten Vertragsmarkt stattfinden mussten, aber nicht…

Wie der Beschluss feststellt und wie in der Beschwerde behauptet, übertrug bZeroX ungefähr am 23. August 2021 die Kontrolle über das bZx-Protokoll an die bZx DAO, die sich später umbenannte und derzeit als Ooki DAO tätig ist.“

Laut CTFC dachten die Gründer von bZeroX, sie könnten Vorschriften umgehen, indem sie die Kontrolle an die Ooki DAO übertragen, und gingen sogar so weit, ihre Kunden als solche anzupreisen.

Wie Gretchen Lowe, amtierende Direktorin für Durchsetzung des CTFC, in der Pressemitteilung feststellte,

„Diese Maßnahmen sind Teil der umfassenderen Bemühungen der CFTC, US-Kunden in einem sich schnell entwickelnden dezentralisierten Finanzumfeld zu schützen. Margin-, gehebelter oder finanzierter Handel mit digitalen Vermögenswerten, der Privatkunden in den USA angeboten wird, muss an ordnungsgemäß registrierten und regulierten Börsen in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften erfolgen. Diese Anforderungen gelten gleichermaßen für Unternehmen mit traditionelleren Geschäftsstrukturen sowie für DAOs [decentralized autonomous organizations].“

Ausgewähltes Bild: Shutterstock/Robert Kneschke/Natalia Siiatovskaia

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