Von Luc Cohen und Hannah Lang
NEW YORK (Reuters) – Ein ehemaliger Produktmanager bei Coinbase Global und zwei weitere wurden im ersten Insiderhandelsfall mit Kryptowährung wegen Überweisungsbetrugs angeklagt, teilten US-Staatsanwälte in Manhattan am Donnerstag mit.
Ishan Wahi, der Produktmanager der Kryptowährungsbörse, und sein Bruder Nikhil Wahi wurden am Donnerstag in Seattle festgenommen.
Sie und ein dritter Angeklagter, ihr Freund Sameer Ramani, sehen sich ebenfalls mit entsprechenden Zivilklagen der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC konfrontiert. Ramani ist auf freiem Fuß.
In einer Erklärung sagten die Anwälte des 32-jährigen Ishan Wahi, er sei „an allem Fehlverhalten unschuldig und beabsichtige, sich energisch zu verteidigen“. Ein Anwalt von Nikhil Wahi reagierte nicht sofort auf Anfragen nach Kommentaren. Reuters konnte nicht sofort einen Anwalt für Ramani identifizieren.
Die Staatsanwälte sagten, Ishan Wahi habe vertrauliche Informationen über bevorstehende Ankündigungen neuer Kryptowährungs-Assets weitergegeben, die Coinbase den Benutzern den Handel über seine Börse ermöglichen würde.
Sie sagten auch, Ishan Wahi habe ein One-Way-Flugticket nach Indien gekauft, nachdem ihn ein Sicherheitsdirektor von Coinbase zu einem Treffen in das Büro des Unternehmens in Seattle gerufen hatte. Die Strafverfolgungsbehörden hinderten ihn daran, den Flug vom 16. Mai zu besteigen, sagten die Staatsanwälte.
Bei Ishan Wahis erstem Erscheinen vor dem Bundesgericht in Seattle wurde eine Kaution von 1 Million Dollar festgesetzt und er wurde aufgefordert, seine Pässe abzugeben. Trotz seines angeblichen Fluchtversuchs forderte die Staatsanwaltschaft keine Festnahme. Sein nächster Auftritt vor einem Bundesgericht ist am 2. August in Manhattan.
In den damit verbundenen Zivilklagen behauptete die SEC, Nikhil Wahi, 26, und Ramani, 33, hätten mindestens 25 Krypto-Assets mit Gewinn gekauft und verkauft, von denen die Agentur neun als Wertpapiere identifiziert habe.
Ein SEC-Beamter sagte, seine Untersuchung sei im Gange, und lehnte es ab zu sagen, ob er gegen Coinbase vorgehen würde, weil er die in der Beschwerde als Wertpapiere eingestuften Token auflistet.
Wahi und Ramani nutzten angeblich Ethereum-Blockchain-Geldbörsen, um die Vermögenswerte zu erwerben, und handelten mindestens 14 Mal vor den Ankündigungen von Coinbase vom Juni 2021 und April 2022, wobei sie illegale Gewinne in Höhe von mindestens 1,5 Millionen US-Dollar erzielten, sagten Staatsanwälte.
„Betrug ist Betrug ist Betrug, egal ob er auf der Blockchain oder an der Wall Street stattfindet“, sagte Damian Williams, der US-Staatsanwalt in Manhattan, in einer Erklärung.
Philip Martin, Chief Security Officer von Coinbase, sagte, das Unternehmen habe den Staatsanwälten Erkenntnisse aus einer internen Untersuchung des Handels mitgeteilt.
„Wir verpflichten uns, unseren Teil dazu beizutragen, dass alle Marktteilnehmer Zugang zu den gleichen Informationen haben“, schrieb Martin auf Twitter.
In einem Blogbeitrag räumte Coinbase ein, dass die SEC separat Anklage wegen Wertpapierbetrugs gegen Ishan und Nikhil Wahi sowie gegen Ramani erhoben hatte, stellte jedoch fest, dass die Bundesanwaltschaft keinen Wertpapierbetrug angeklagt hatte.
„Keine der auf unserer Plattform aufgeführten Vermögenswerte sind Wertpapiere, und die Anklagen der SEC sind eine unglückliche Ablenkung von den heutigen angemessenen Strafverfolgungsmaßnahmen“, heißt es in dem Blogbeitrag.
Im vergangenen Monat beschuldigten die Bundesanwälte in Manhattan einen ehemaligen Produktmanager bei OpenSea, dem größten Online-Marktplatz für nicht fungible Token, des Insiderhandels in dem, was die Staatsanwälte als den ersten derartigen Fall mit digitalen Vermögenswerten bezeichneten.
(Berichterstattung von Jonathan Stempel und Luc Cohen in New York und Hannah Lang in Washington; Redaktion von Mark Porter, Andrea Ricci, Frances Kerry und David Gregorio)
