Die USA haben den ehemaligen FTX-Chef Sam Bankman-Fried in einer überarbeiteten Anklageschrift, die am Dienstag beim Bundesgericht in Manhattan eingereicht wurde, beschuldigt, einem oder mehreren chinesischen Regierungsbeamten Bestechungsgelder in Höhe von 40 Millionen Dollar gezahlt zu haben.
Die Staatsanwälte behaupten, Bankman-Fried habe das Bestechungsgeld in Kryptowährung an chinesische Beamte geschickt, um wieder Zugang zu Handelskonten zu erhalten, die von den Strafverfolgungsbehörden im Land eingefroren worden waren. Die Konten waren mit Alameda Research, der Schwestergesellschaft von FTX, verbunden.
Die Bestechungsvorwürfe wurden zu 12 Fällen hinzugefügt, mit denen der ehemalige FTX-Chef bereits konfrontiert war, dessen Börse im November letzten Jahres zusammenbrach, nachdem sie einer Welle von Auszahlungsforderungen von Kunden nicht nachkommen konnte.
Bankman-Fried wurde im Dezember zunächst wegen acht Straftaten angeklagt, nachdem er von seinem Haus auf den Bahamas wegen eines von der Staatsanwaltschaft als „einem der größten Finanzbetrugs in der amerikanischen Geschichte“ bezeichneten Auslieferungslagers ausgewiesen worden war.
Letzten Monat weitete die Regierung ihren Fall gegen Bankman-Fried aus, um Anklagen wegen Wertpapierbetrugs und Verschwörung zum Begehen von Bankbetrug aufzunehmen.
Laut der jüngsten Anklageschrift hat Bankman-Fried wiederholt versucht, die mit Alameda Research verbundenen Konten freizugeben, einschließlich der Beauftragung von Anwälten, sich für das Unternehmen in China einzusetzen.
Darüber hinaus versuchte Bankman-Fried, personenbezogene Daten mehrerer Personen zu verwenden, die nicht mit FTX oder Alameda verbunden waren, um Geld zu überweisen und die von den chinesischen Behörden erlassenen Einfrierungsanordnungen zu umgehen, so die Staatsanwaltschaft.
Die Anklage behauptet, dass Bankman-Fried nach monatelangen gescheiterten Versuchen, die Konten wieder freizugeben, das Bestechungsgeld in Höhe von mehreren Millionen Dollar gelenkt hat.
Auf Anweisung von Bankman-Fried habe ein Alameda-Mitarbeiter Krypto-Zahlungsanweisungen für mindestens einen Teil der Bestechungsgeldzahlung an andere Alameda-Mitarbeiter geschickt, heißt es in der Anklageschrift.
Bis etwa November 2021, so die Anklageschrift, habe Bankman-Fried eine Bestechungszahlung in Höhe von damals rund 40 Millionen US-Dollar veranlasst, die von Alameda auf eine private Krypto-Brieftasche überwiesen wurde.
Zum oder um den Zeitpunkt der Zahlung wurden die Konten entsperrt, was Bankman-Fried dazu veranlasste, zusätzliche Kryptowährungen im Wert von mehreren zehn Millionen Dollar zu überweisen.
Alameda nutzte dann die nicht eingefrorenen Konten, um zusätzliche Handelsaktivitäten zu finanzieren.
Ein Sprecher von Bankman-Fried lehnte eine Stellungnahme ab.
Die Anklage kommt, nachdem ein dritter ehemaliger Kollege, Nishad Singh, letzten Monat eine Einigung mit der Staatsanwaltschaft erzielt hatte.
Singh, ein ehemaliger technischer Leiter bei FTX, schloss sich der ehemaligen Alameda-Chefin Caroline Ellison und dem FTX-Mitbegründer Gary Wang an, um der Regierung zu helfen, ihren Fall gegen Bankman-Fried aufzubauen.
Bankman-Fried ist im Haus seiner Eltern in Kalifornien auf Kaution und wartet auf einen Prozess, der vorläufig für Oktober angesetzt ist.
Unabhängig davon ordnete Richter Lewis Kaplan, der den Fall überwacht, am Dienstag an, die Kautionsbedingungen von Bankman-Fried zu ändern und ihn auf die Verwendung eines überwachten Laptops und eines Telefons zu beschränken, das nicht mit dem Internet verbunden ist. Die Regierung hatte Bankman-Fried zuvor vorgeworfen, versucht zu haben, einen ehemaligen FTX-Mitarbeiter sowie John Ray, den neuen Vorstandsvorsitzenden von FTX, zu kontaktieren und ein virtuelles privates Netzwerk zu nutzen.
Referenz: Financial Times
