Mark Alexander Hopkins, auch bekannt als “Doktor Bitcoin”, bekannte sich schuldig, weil er ein illegales Bargeld-zu-Krypto-System betrieben hatte. Nachdem er Kriminellen erlaubt hat, Fiat-Währungen in Bitcoin umzutauschen, droht ihm eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren.
Texas vs. ‘Dr. Bitcoin’
Der amtierende US-Staatsanwalt für den nördlichen Bezirk von Texas – Prerak Shah – angekündigt dass Mark Hopkins zugab, ein nicht lizenziertes Geldüberweisungsgeschäft zu betreiben. Die Staatsanwaltschaft erinnerte daran, dass der Richardson-Mann die texanischen Gesetze nicht einhielt und es Kriminellen ermöglichte, Gewinne aus dem Handel mit BTC zu erzielen:
„Dieser Angeklagte ignorierte das Bundesgesetz und erlaubte Betrügern, Bitcoin zu verwenden, um unter dem Radar der Strafverfolgungsbehörden zu agieren. Wir sind entschlossen, den Bitcoin-Marktplatz von jedem zu befreien, der wissentlich kriminellen Akteuren hilft, illegale Gewinne in Krypto-Wallets zu verstecken.“
Laut den Anschuldigungen verwaltete Hopkins – der sich selbst als „Doctor Bitcoin“ bezeichnet – sein Geschäft, indem er US-Dollar gegen eine Gebühr in digitale Vermögenswerte, hauptsächlich BTC, umwandelte. Er gab jedoch zu, dass er den Prozess der Überprüfung der Herkunft des Bargelds bei zahlreichen Gelegenheiten ignoriert hatte.
Im September 2019 wandte sich beispielsweise ein anonymer Mann mit den Initialen „MH“ an Hopkins, um Dollar in BTC umzutauschen. Es stellte sich heraus, dass das Geld aus einem Lotteriebetrug in Nigeria stammte, aber „Doctor Bitcoin“ ließ die Operation trotzdem zu. Darüber hinaus riet er „MH“, mit Einlagen unter 9.500 US-Dollar zu arbeiten, und forderte ihn sogar auf, Finanzinstitute zu belügen:
„Ich bin als Marketingfirma gegründet, also sagen Sie ihnen, dass Sie für eine Marketingkampagne bezahlen.“
Hopkins gestand, ein Jahr lang 37 Transaktionen mit dem Kriminellen durchgeführt und zwischen 550.000 und 1,5 Millionen US-Dollar umgesetzt zu haben.
Das Dallas Field Office des Federal Bureau of Investigation, das den Fall untersuchte, stellte fest, dass seine Operationen im Bundesstaat Texas illegal waren. Darüber hinaus hat Hopkins es versäumt, die persönlichen Daten seiner Kunden zu authentifizieren – eine wichtige Gesetzgebung, die Kriminelle daran hindert, ihr Vermögen zu verwenden.
„Doktor Bitcoin“ bekannte sich in allen Anklagepunkten schuldig und droht nun eine verkürzte Haftstrafe von bis zu fünf Jahren hinter Gittern im Bundesgefängnis.
‘Crypto King’ wurde auch erwischt
Das Narcotics Control Bureau of India (NCB) meldete kürzlich einen ähnlichen Fall. Letzte Woche verhafteten sie Makarand Pardeep Adivirkar, besser bekannt als der „Kryptokönig“, wegen des Verdachts, Drogen aus dem Darknet mit Bitcoin gekauft zu haben:
“Sein Modus Operandi bestand darin, Bargeld zu erhalten und Bitcoins mit geringfügigen Gewinnen bereitzustellen, indem er seine Brieftasche benutzte, mit der er Drogen aus dem Darknet kaufte.”
Die Untersuchung ergab, dass Adivirkar angeblich die primäre Kryptowährung gegen LSD getauscht hatte, als sie 20 Blots der psychedelischen Droge im Dorf Kharodi, Malad, fanden. Derzeit ist unklar, mit welcher Strafe der „Kryptokönig“ rechnen wird.
.Artikel in englischer Sprache auf invezz.com.
