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Kraken wird wegen Verstoßes gegen Sanktionen untersucht: Bericht


Kraken – eine beliebte US-Kryptowährungsbörse – wird Berichten zufolge vom Finanzministerium untersucht, weil sie angeblich sanktionierte iranische Benutzer bedient. Es wird erwartet, dass die Abteilung eine Geldstrafe gegen den Austausch verhängt.

Würde Kraken das Gesetz brechen?

Wie gemeldet Von der New York Times wurde die Untersuchung von fünf Personen aufgedeckt, die mit Kraken in Verbindung stehen. Aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen des Unternehmens entschied sich jeder Einzelne, anonym zu bleiben.

Die Untersuchung läuft angeblich seit 2019. Wenn dies zutrifft, wäre Kraken das größte Kryptounternehmen, das wegen Sanktionsverstößen gegen den Iran mit Durchsetzungsmaßnahmen des OFAC konfrontiert wird. Solche Handelsbeschränkungen wurden 1979 eingeführt und verboten den Export von Waren oder Dienstleistungen aus den Vereinigten Staaten in das Land.

Auf Nachfrage sagte eine Sprecherin des Finanzministeriums, die Behörde äussere sich nicht zu möglichen oder laufenden Untersuchungen. In ähnlicher Weise sagte Marco Santori, Chief Legal Officer von Kraken, dass die Firma „keine Kommentare zu spezifischen Gesprächen mit Aufsichtsbehörden abgibt“.

„Kraken überwacht die Einhaltung der Sanktionsgesetze genau und meldet den Aufsichtsbehörden im Allgemeinen sogar potenzielle Probleme“, fügte er hinzu.

Der Bericht behauptet, CEO Jesse Powell habe 2019 Botschaften geteilt, in denen er andeutete, dass seine Firma gegen das Gesetz verstoßen könnte, wenn die Vorteile für das Unternehmen die Kosten dafür überwiegen.

Powell hat immer lautstark über seine gesprochen libertär Werte. Im März lehnte er die Bitte des ukrainischen Vizepremierministers ab, die Bedienung russischer Kunden freiwillig einzustellen. Im gleichen Twitter Fadensagte er, die Mission seines Unternehmens sei es, Menschen weltweit in Krypto zu bringen, „wo willkürliche Linien auf Karten keine Rolle mehr spielen“.

Auf der anderen Seite beugte sich Powell widerwillig den kanadischen Behörden, als sie im Februar aufgefordert wurden, Sanktionen gegen die Demonstranten des Freedom Convoy durchzusetzen. Tatsächlich stand er vor einer Trennung Ermittlung für die Förderung von Selbstverwahrungs-Wallets für die damaligen Benutzer und die Warnung, dass er ihre Gelder einfrieren müsste, wenn er von der Regierung dazu gezwungen würde.

Krypto vs. Sanktionen

Zwischen kanadischen und russischen Ereignissen sind Regulierungsbehörden weltweit schnell misstrauisch gegenüber der potenziellen Rolle der Kryptoindustrie bei der Förderung der Umgehung von Sanktionen geworden.

Im April der Internationale Währungsfonds gewarnt dass sogar Bitcoin-Miner von Russland benutzt werden könnten, um Sanktionen zu umgehen. In der Tat hat Präsident Putin persönlich Interesse gezeigt im Bitcoin-Mining für die Vorteile, die Russland in der Branche haben könnte.

Allerdings Binance CEO Changpeng Zhao bestreitet dass Kryptowährungen ein gutes Werkzeug sind, um Handelsbeschränkungen zu umgehen.

„Wenn Sie sich die Daten ansehen, macht das niemand Schlaues“, sagt er sagte während eines April-Interviews. „Krypto ist zu rückverfolgbar, die Regierungen auf der ganzen Welt sind zunehmend sehr gut darin, Krypto-Transaktionen zu verfolgen.“

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