Krypto-Geldwäsche: Chinesische Netzwerke im Fokus der Ermittler
"Wie chinesische Netzwerke die Spielregeln der Geldwäsche im Krypto-Raum neu definieren"
Die rasante Entwicklung von chinesischsprachigen Geldwäschenetzwerken, bekannt als CMLNs, hat erhebliche Auswirkungen auf den globalen Finanzsektor. Diese Netzwerke nutzen innovative Methoden und Plattformen, um illegale Gelder durch die Krypto-Welt zu bewegen, was nicht nur die Sicherheit, sondern auch die Arbeit verschiedener Strafverfolgungsbehörden erheblich beeinflusst.
Wachsende Herausforderungen für Behörden
Die Erkenntnisse aus dem Crypto Crime Report 2026 von Chainalysis, der am 27. Januar veröffentlicht wurde, zeigen, dass CMLNs mittlerweile für etwa 20 % aller bekannten Krypto-Geldwäsche verantwortlich sind. Diese Netzwerke bearbeiteten allein im Jahr 2025 Transaktionen im Wert von beeindruckenden 16,1 Milliarden USD – das entspricht rund 44 Millionen USD pro Tag. Solch hohe Volumina werfen ernsthafte Fragen zur Effektivität der Aufsicht durch Banken und Behörden auf.
Die Struktur der Geldwäsche: Ein Überblick
CMLNs bestehen aus verschiedenen Dienstanbietern, die sich auf verschiedene Phasen der Geldwäsche spezialisiert haben. Broker für Eingangszahlungen sind der erste Kontaktpunkt, über den kriminelles Geld in das Netzwerk gelangt. Diese Broker agieren, indem sie Bankkonten und digitale Wallets vermieten und betrügerische Zahlungen entgegennehmen und weiterleiten.
- Geldkurier-Netzwerke: Diese spielen eine entscheidende Rolle dabei, den Ursprung des illegalen Geldes zu verschleiern, indem sie zahlreiche Konten nutzen.
- Informelle OTC-Dienste: Sie bieten Transfers ohne gründliche Überprüfung der Identität an und sind oft mit illegalen Plattformen verbunden.
- Black U-Dienste: Diese konzentrieren sich auf Kryptowährungen, die aus illegalen Aktivitäten stammen und profitieren von stark unter dem Marktwert liegenden Preisen.
- Glücksspiel-Dienste: Sie nutzen große Bargeldströme und manipulierte Spiele, um Gelder zu waschen.
- Geldbewegungsdienste: Diese kombinieren Mixing- und Swap-Dienste, die besonders von Kriminellen in schurkischen Staaten genutzt werden.
Die Reaktionsstrategien der Regulierung
Die Reaktionen der Behörden auf diese neuen Herausforderungen sind entscheidend. Jüngste Maßnahmen richteten sich gegen Gruppen wie die Prince Group, die von den US-Behörden als bedeutende Bedrohung anerkannt wurde. Diese Maßnahmen beruhen auf neuen Richtlinien, die das Ziel der Bekämpfung von Geldwäsche mit Kryptowährungen verfolgen.
Die Rolle der Technologie im Geldwäscheprozess
Experten wie Tom Keatinge von RUSI betonen, dass das schnelle Wachstum dieser Netzwerke mit Kapitalbeschränkungen in China zusammenhängt. Wohlhabende Personen, die versuchen, diese Restriktionen zu umgehen, sorgen für eine Bereitstellung von Liquidität, die kriminellen Gruppen in Europa und Nordamerika zugutekommt. Kryptowährungen erlauben es, Gelder rasch zu über Grenzen hinweg zu transferieren, und dies ohne die umfangreichen Identitätsprüfungen, die bei traditionellen Banken erforderlich wären.
Schlussfolgerung: Notwendigkeit der Zusammenarbeit
Die Bekämpfung von Geldwäsche erfordert eine enge Kooperation zwischen Behörden und Unternehmen. Chainalysis fordert dazu auf, nicht nur einzelne Plattformen zu regulieren, sondern die dahinterstehenden Netzwerke zu identifizieren und frühzeitig zu stören. Die Kombination aus offenen Quellen, menschlichen Informationen und Blockchain-Analysen könne der Schlüssel zur Erfolgskontrolle in dieser komplexen Landschaft sein. Die Herausforderung ist zwar groß, doch die Entwicklung wirksamer Strategien könnte einen bedeutenden Fortschritt im Kampf gegen Krypto-Geldwäsche darstellen.
