Die Nutzung von Kryptowährungen zur Verschleierung von Geldflüssen nimmt laut einem neuen Bericht von Chainalysis, der vom Business Post eingesehen wurde, immer mehr zu. Dies zeigt, dass Geldwäscher zunehmend Kryptowährungen nutzen, um die Herkunft und Bewegung von illegalen Finanzströmen zu verbergen.
Kriminelle nutzen Kryptowährungen, um Geld aus off-chain-Verbrechen wie Drogenhandel und Betrug zu waschen. Aufgrund der grenzüberschreitenden, nahezu sofortigen und im Allgemeinen kostengünstigen Transaktionsweise von Kryptowährungen werden sie zunehmend für illegale Aktivitäten genutzt.
Die wachsende Verbreitung von Kryptowährungen hat sie zu einem Werkzeug gemacht, um Erlöse aus verschiedenen off-chain-Verbrechen wie Drogenhandel und Betrug zu waschen. Geldwäscher nutzen verschiedene Methoden wie Krypto-Mixer, Cross-Chain-Brücken und Hops zwischen Geldbörsen, um den Geldfluss zu verschleiern.
Krypto-Mixer oder Tumbler werden verwendet, um Kryptowährungen aus verschiedenen Quellen zu mischen, um die Erkennung ihrer Herkunft und Eigentumsverhältnisse zu erschweren. Böswillige Akteure nutzen auch Krypto-Brücken, um die Herkunft von Geldern zu verschleiern, indem sie sie zwischen verschiedenen Blockchain-Netzwerken verschieben. Der Begriff der „Hops“ beinhaltet die Bewegung von Geldern zwischen zahlreichen Zwischenpersonal-Brieftaschen, um eine Entdeckung zu vermeiden.
Seit 2019 wurden fast 100 Milliarden US-Dollar von bekannten illegalen Geldbörsen an Umtauschdienste überwiesen, wo Kryptowährungen in Fiatwährung umgewandelt werden. Der höchste identifizierte Betrag betrug 30 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022, wobei das sanktionierte russische Kryptowährungstausch Garantex maßgeblich für die Rekordsumme verantwortlich war, da seine Dienstleistungen Geldwäschern die Möglichkeit bieten, unrechtmäßig erworbene Kryptowährungen in Bargeld umzuwandeln.
Es wurde jedoch erwähnt, dass die illegitimen Aktivitäten immer noch verfolgt werden können. Krypto-Geldwäsche kann aufgrund der Transparenz der Blockchain gegenüber traditionellen Finanzsystemen mit einer höheren Genauigkeit und Geschwindigkeit verfolgt und analysiert werden.
Trotz der Möglichkeit, solche Aktivitäten zu verfolgen, wird erwartet, dass die Krypto-Geldwäsche in den kommenden Jahren weiter zunehmen wird. Mit dem zunehmenden weltweiten Akzeptanz von Kryptowährungen und sinkenden Einstiegshürden erwartet Chainalysis, dass diese Art der Geldwäsche an Bedeutung gewinnen wird, da kriminelle Akteure historisch gesehen neue Technologien für ihre Zwecke nutzen.
