Zehn ausländische Staatsangehörige wegen Geldwäsche in Singapur verhaftet
Die Polizei von Singapur hat bei der Durchsuchung eines Glücksspielrings zehn ausländische Staatsangehörige festgenommen, die des Geldwäschens verdächtigt werden. Die Verhafteten sind zwischen 31 und 44 Jahren alt und stammen angeblich aus China, der Türkei und Kambodscha. Bei der Razzia wurden außerdem 735 Millionen US-Dollar sowie Vermögenswerte beschlagnahmt.
Zu den beschlagnahmten Vermögenswerten gehörten angeblich Bargeld, 94 Immobilien, 55 Fahrzeuge und eine große Menge an Kryptowährungen. Die Singapurer Polizei übernahm die Kontrolle über mehr als 35 damit verbundene Bankkonten, auf denen sich ein geschätztes kombiniertes Guthaben von mehr als 110 Millionen Singapur-Dollar befand. Darüber hinaus wurden mehrere Mobiltelefone, Computer und andere elektronische Geräte sichergestellt.
Laut einem Bericht der Singapurer Polizei wurde die Untersuchung eingeleitet, nachdem die Polizei auf “illegale Aktivitäten, einschließlich der Verwendung von mutmaßlich gefälschten Dokumenten, um die Herkunft von Geldern auf Singapurer Bankkonten zu belegen” aufmerksam wurde. Die Behörden konnten seitdem die Betrüger identifizieren, die Menschen beim Online-Glücksspiel abzockten. Der Großteil des verdienten Geldes stammt von ausländischen Wettern.
Im Laufe dieses Jahres hat die Glücksspielregulierungsbehörde Singapurs, die Gambling Regulatory Authority (GRA), entschieden, den Einsatz von Kryptowährungen in der landbasierten Casino-Branche nicht zu genehmigen. Dies war die neueste Entscheidung der Regulierungsbehörde, die darauf abzielt, digitale Währungen besser zu verstehen. Die GRA hat noch nicht entschieden, wie Krypto- und Blockchain-Vermögenswerte in Bezug auf Video- und Social-Gaming-Plattformen, wie z.B. web3-Lösungen, behandelt werden sollen.
Albert Yeo, der Chefjustiziar der GRA, äußerte sich zu dieser Angelegenheit bei einem Behördentreffen in Sydney letzte Woche. Yeo erklärte, dass es derzeit keine Pläne gibt, Kryptozahlungen für landbasierte Immobilien wie Resorts World Sentosa und Marina Bay Sands, die Flaggschiff-Casino-Resorts Singapurs, einzuführen.
