Die ukrainischen Strafverfolgungsbehörden haben eine aus Russland stammende Finanzpyramide aufgedeckt, die verdächtigt wird, Millionen von US-Dollar einzunehmen. Der Betrug überzeugte die Opfer, Fiat-Geld und Kryptowährung zu senden, indem er profitable Investitionen in große Unternehmen auf der ganzen Welt versprach.
Großes Krypto-Pyramidensystem mit russischen Wurzeln in der Ukraine gesprengt
Beamte des Sicherheitsdienstes der Ukraine (SBU) haben ein gefälschtes Investitionsprogramm mit dem Namen „Das Leben ist gut“ enträtselt, gab die Agentur am Dienstag bekannt. Die Betrüger dahinter boten potenziellen Kunden an, ihr Geld zu vermehren, indem sie Anteile an globalen Unternehmen erwarben.
Die Organisatoren des groß angelegten Schneeballsystems sollen angeblich fast 40 Millionen Dollar von mehr als 1.000 Menschen erhalten haben, die sie betrogen haben. Die Opfer wurden angewiesen, das Geld direkt auf die Krypto-Wallets und Bankkonten der Betrüger zu überweisen.
Life Is Good hatte eine Online-Plattform, die gefälschte Investorenkonten verwaltete. Den Kunden wurden Geschäfte versprochen, die stabile Gewinne in Form von Dividenden und „garantierten“ Prämien brachten, wenn sie neue Teilnehmer für das Projekt gewinnen konnten.
Nach Angaben der ukrainischen Ermittler waren mehr als 10 Personen an der kriminellen Vereinigung beteiligt, hauptsächlich russische Staatsangehörige. Die Finanzpyramide, die 2017 in der Russischen Föderation eingeführt wurde, hatte eine lokale Niederlassung in der Ukraine.
Nach der umfassenden Invasion Russlands, die Ende Februar 2022 begann, versuchten die Organisatoren, ihre Beteiligung an dem System zu verbergen, indem sie einen Mechanismus zum Sammeln von Kryptowährungen über ein Netzwerk von Börsen ausarbeiteten, die in der gesamten Ukraine tätig sind.
In Zusammenarbeit mit ihren Kollegen von der ukrainischen Polizei und Staatsanwaltschaft durchsuchten die SBU-Beamten die Büros von Life Is Good in Kiew und beschlagnahmten Computer, Mobiltelefone, Buchhaltungsunterlagen und andere Aufzeichnungen, die auf kriminelle Aktivitäten hindeuteten, sowie Werbematerialien.
Strafverfolgungsbehörden in der Ukraine, einem regionalen Marktführer bei der Einführung von Kryptowährungen, haben ihre Krypto-Expertise verbessert. Laut einem Bericht vom März nahmen Mitarbeiter der Cyberpolizei des Landes, der Asset Recovery and Management Agency und der SBU an Schulungen teil, die von Binance, der weltweit führenden Börse für digitale Vermögenswerte, organisiert wurden.
Im November demontierte die Cyberpolice, die nationale Einheit zur Bekämpfung der Cyberkriminalität, ein Krypto-Betrugssystem, das angeblich 200 Millionen Euro pro Jahr (damals 207 Millionen US-Dollar) einbrachte, indem es Investoren durch eine Kette von Repräsentanzen und Callcentern in ganz Europa anlockte.
Warum glauben Sie, dass die mutmaßlichen russischen Krypto-Betrüger nach Ausbruch des Krieges weiterhin in der Ukraine operierten? Teilen Sie Ihre Gedanken zu dem Fall im Kommentarbereich unten mit.
Bildnachweis: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, SBU
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