Das US-Finanzministerium warnt Investoren, dass nicht fungible Tokens (NFTs) zur Geldwäsche verwendet werden könnten.
In einer neuen Studie sagt die Agentur, dass die Fähigkeit, NFTs über das Internet sofort weltweit zu übertragen, den aufstrebenden Kryptosektor zu einem Hauptkandidaten für illegale Aktivitäten macht.
„Der aufstrebende Online-Kunstmarkt kann je nach Struktur und Anreizen bestimmter Aktivitäten in diesem Marktsektor (z. B. dem Kauf von nicht vertretbaren Wertmarken) neue Risiken bergen.
Die Möglichkeit, einige NFTs über das Internet ohne Rücksicht auf geografische Entfernungen und über Grenzen hinweg zu übertragen, macht digitale Kunst nahezu augenblicklich anfällig für die Ausbeutung durch diejenigen, die illegale Erträge aus Straftaten waschen wollen, da die Wertbewegung ohne potenzielle finanzielle, regulatorische oder Untersuchungskosten für den physischen Versand.“
Die Abteilung stellt fest, dass eine beliebte Methode zur Geldwäsche mit NFTs darin besteht, dass eine Einheit während einer Transaktion sowohl als Käufer als auch als Verkäufer eines Vermögenswerts auftritt, um eine Aufzeichnung der Verkäufe dafür in einer Blockchain zu erstellen.
Die schlechten Schauspieler würden den Vermögenswert dann an einen ahnungslosen Käufer verkaufen, um saubere Gelder zu erhalten, so das Finanzministerium.
„NFTs können zur Durchführung von Selbstwäsche verwendet werden, bei der Kriminelle eine NFT mit illegalen Geldern kaufen und mit sich selbst Geschäfte tätigen können, um Aufzeichnungen über Verkäufe in der Blockchain zu erstellen. Die NFT könnte dann an eine unwissende Person verkauft werden, die den Kriminellen mit sauberen Geldern entschädigen würde, die nicht an eine frühere Straftat gebunden sind.“
Das Finanzministerium sagt auch, dass ein weiteres Risiko, das mit NFTs einhergeht, darin besteht, dass Transaktionen ein gewisses Maß an Anonymität bieten.
„Es ist auch möglich, direkte Peer-to-Peer-Transaktionen von NFT-gesicherter digitaler Kunst ohne Beteiligung eines Vermittlers durchzuführen, und diese Transaktionen können in einem öffentlichen Hauptbuch aufgezeichnet werden oder nicht.
Diese digitalen Kunstbestände sind von Natur aus einfacher zwischen Transaktionsparteien zu übertragen als herkömmliche Kunst, da die Parteien die Kunst in den meisten Fällen nicht physisch transportieren oder für Versanddienstleistungen wie Versicherung, Transport oder Zölle bezahlen müssen, obwohl die Benutzer möglicherweise anfallen Transaktion Honorare.”
Die komplette Studie können Sie hier lesen.
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