Das Justizministerium hat kürzlich den Staatsanwalt für Cybersicherheit, Eun Young Choi, zum Leiter des neu gebildeten „National Cryptocurrency Enforcement Team“ ernannt, das darauf abzielt, gegen digitale Währungssysteme vorzugehen, die an illegalen Finanzen beteiligt sind. Es richtet sich speziell gegen Cyberkriminelle und Nationalstaaten, einschließlich Iran und Nordkorea.
Kryptokriminalität abfangen
Die stellvertretende Generalstaatsanwältin Lisa Monaco gab die neue Ernennung am Donnerstag in einem Interview mit Bloomberg bekannt. Sie sprachen auch mit Choi, der sagte, das Team werde sicher sowohl auf Krypto-Börsen als auch auf Mischdienste abzielen. Mixer sind Werkzeuge, die Kryptowährungen von ihrer Geldspur auf der Kette befreien – eine Eigenschaft, die sie entgegen der landläufigen Meinung zu einem schlechten Werkzeug für Geldwäsche machen kann.
„Wir werden es zu unserer Aufgabe machen, sie zu verfolgen und diese Erlöse zurückzubekommen und ihnen klar zu machen, dass sie sich nicht verstecken können“, sagte Monaco über Kriminelle, die Kryptowährungen verwenden.
Trotz ihrer Rückverfolgbarkeit können sich Kryptowährungen als wirksam bei Finanzkriminalität erweisen, die normalerweise durch Drittvermittler verhindert werden. Ein immer beliebter werdender Anwendungsfall sind Ransomware-Angriffe, die im vergangenen Jahr Bitcoin-Zahlungen im Wert von über 600 Millionen US-Dollar ausmachten. Da Bitcoin-Transaktionen Peer-to-Peer und irreversibel sind, bleibt den Opfern niemand, der ihnen hilft, wenn ihre Gelder gestohlen werden.
Das neue Team des Justizministeriums, das Teil seiner Strafabteilung ist, wird aus über einem Dutzend Strafverfolgern bestehen. Es ist geplant, weitere hinzuzufügen.
„Wir versuchen, alles zu zentralisieren, sodass wir eine zentrale Anlaufstelle für alle Fachexperten innerhalb der Abteilung sind“, sagte Choi.
Die Task Force wurde ursprünglich im Oktober gegründet, mit dem ultimativen Ziel, das Vertrauen der Anleger bei der Nutzung von Krypto-Börsen zu gewährleisten. Choi hat keinen gezielten Austausch namentlich genannt.
Wie viel können Behörden tun?
Börsen sind ein Hauptziel für Finanzaufsichtsbehörden weltweit, die versuchen, den Kryptowährungsraum zu kontrollieren. Dies sind leicht zu findende, regierbare finanzielle Berührungspunkte, die sehr beliebt sind, um Krypto in Fiat-Währung umzuwandeln.
Beispielsweise hat die kanadische Regierung kürzlich angekündigt, dass es Kryptoplattformen und Crowdsourcing-Sites untersagt ist, Spenden an eine regionale Protestbewegung zu ermöglichen. Bisher hat die Royal Canadian Mounted Police (RCMP) die schwarze Liste von 34 Krypto-Adressen angeordnet, die an der Bewegung beteiligt sind.
Solche Maßnahmen berücksichtigen jedoch weder den Peer-to-Peer-Handel mit Bitcoin noch die Umwandlung in direktes Bargeld. Sie gehen auch nicht auf die zunehmende Popularität von an Fiat gebundenen Stablecoins ein, die einen Fern- und direkten Austausch von Dollar-Derivaten ermöglichen.
Letzteres ist für bestimmte US-Politiker, die sich Sorgen um Geldwäsche und Verbraucherschutz machen, zu einer lästigen regulatorischen Angelegenheit geworden.
