Die United States Securities and Exchange Commission (SEC) hat zwei Unternehmen, ihre Führungskräfte und einen angeblichen internationalen Goldhändler beschuldigt, ein betrügerisches Schema zu betreiben, um die Nachfrage nach ihrem digitalen Token anzukurbeln.
Die falsche Werbung für den Token brachte den Angeklagten einen Erlös von über 36 Millionen US-Dollar ein, sagte die Agentur.
Ein gefälschter Erwerb von Goldbarren im Wert von 10 Milliarden Dollar
Laut a Klage eingereicht am Freitag (30. September 2022), ein Unternehmen auf den Bermudas namens Arbitrade, eine kanadische Firma Cryptobontix, Troy Hogg, Gründer und Eigentümer von Cryptobontix, James Goldberg, Stephen Braveman, COO von Arbitrade, und Max Barber, ein sogenannter internationaler Goldhändler führte von 2017 bis 2019 ein angebliches Pump-and-Dump-Programm mit einer Kryptowährung namens Dignity (DIG) durch.
Wie in der Beschwerde der SEC angegeben, beschäftigte Hogg 2017 russische Entwickler, um Dignity, an Ethereum-basiertes Token, das Hogg und Cryptobontix gehörte und von ihnen kontrolliert wurde. Das coin begann mit dem „ausschließlichen Handel“ auf Livecoin, einer russischen Krypto-Handelsplattform.
Sowohl Arbitrade als auch Cryptobontix behaupteten durch Ankündigungen, dass erstere Goldbarren im Wert von 10 Milliarden US-Dollar von SION, einem Unternehmen im Besitz von Barber, gekauft und erhalten hätten, wobei jeder der drei Milliarden DIG-Token mit Gold im Wert von 1 US-Dollar hinterlegt war.
Die Unternehmen behaupteten auch, dass sie eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftragt hätten, das Gold zu prüfen, um das Vertrauen der Anleger zu stärken. Die SEC behauptete jedoch, dass sowohl der Goldkauf als auch die Goldprüfung nie stattgefunden hätten, da es sich um Taktiken handelte, um Investoren zum Kauf der DIG-Token zu bewegen.
DIG-Token-Wert auf Null gefallen
Die SEC behauptete auch, dass Hog und Goldberg DIG auf Livecoin zu „künstlich überhöhten Preisen“ verkauft hätten, was zu einem Gesamterlös von 36,8 Millionen Dollar geführt habe. Interessanterweise wurde DIG im Februar 2020 von der Livecoin-Plattform gestrichen, nachdem der Wert des Tokens auf Null gefallen war.
Wie in der Klage angegeben, beteiligten sich Investoren an einer ihrer Meinung nach Investitionsmöglichkeit, indem sie ihre Gelder mit Bitcoin oder einer anderen Kryptographie bereitstellten.
Folglich klagt die SEC die Angeklagten in dem Fall an „Verstoß gegen die Betrugsbekämpfungs- und Wertpapierregistrierungsbestimmungen der Bundeswertpapiergesetze.“ Darüber hinaus fordert die Beschwerde der Regulierungsbehörde die Rückzahlung unrechtmäßig erworbener Gewinne zuzüglich Zinsen vor dem Urteil, dauerhafte Unterlassungsansprüche und zivilrechtliche Geldstrafen.
Darüber hinaus fordert die SEC das Gericht auf, allen in der Klage genannten Personen eine Anwalts- und Direktorensperre zu erteilen.
