Laut einem Reuters-Bericht hat Indiens Organisation zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, die ED, die beiden Führungskräfte wegen Transaktionen im Wert von 28 Milliarden Rupien (382 Millionen US-Dollar) kontaktiert. Die Agentur warf den Betreibern der Börse vor, die erforderlichen Dokumente für die Know-Your-Customer-Verifizierung (KYC) nicht gesammelt zu haben. Folglich stehen sie im Verdacht, gegen Devisenvorschriften zu verstoßen. CryptoPotato hat WazirX kontaktiert und ein Unternehmensvertreter sagte uns, dass sie noch keine offiziellen Dokumente erhalten haben.
„WazirX hat, wie in den heutigen Medienberichten erwähnt, noch keine Vorzeigemitteilung vom Enforcement Directorate erhalten. WazirX hält alle geltenden Gesetze ein. Wir gehen über unsere gesetzlichen Verpflichtungen hinaus, indem wir die Prozesse Know Your Customer (KYC) und Anti Money Laundering (AML) befolgen und den Strafverfolgungsbehörden bei Bedarf stets Informationen zur Verfügung gestellt haben. Wir sind in der Lage, alle Benutzer auf unserer Plattform mit offiziellen Identitätsinformationen zu verfolgen. Sollten wir eine formelle Mitteilung oder Mitteilung von der Notaufnahme erhalten, werden wir bei der Untersuchung uneingeschränkt kooperieren.“
Das zweitbevölkerungsreichste Land der Welt hat eine etwas kontroverse Geschichte mit dem Kryptowährungsraum, die vor einigen Jahren begann, als die Zentralbank des Landes Organisationen verbot, mit ihm zusammenzuarbeiten, um mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, die auch nur entfernt mit der Branche verbunden sind. Obwohl Indiens Oberster Gerichtshof diese Richtlinie im Jahr 2020 rückgängig gemacht hat, hat die RBI häufig vor BTC und anderen Krypto-Assets gewarnt. Dennoch waren die jüngsten Nachrichten aus dem Land deutlich positiver. Berichten zufolge erwägt Indien nun, seine Pläne zum Verbot von Kryptowährungen aufzugeben – stattdessen prüft die Regierung, sie zu einer Anlageklasse zu machen.
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Artikel in englischer Sprache auf invezz.com.
