Wie Bitcoin-Kriminalität in China Investoren in Kryptowährungen im Wert von 6 Milliarden US-Dollar verlor
Die britische Regierung ermittelt gegen Jian Wen, eine britisch-chinesische Frau, weil sie aufgrund eines in China begangenen Verbrechens Bitcoin im Wert von 6 Milliarden US-Dollar gewaschen hat. Die Kryptogelder stammten aus einem mehrjährigen Vermögensverwaltungsverbrechen, das von einer Frau namens Yadi Zhang begangen wurde. Zhang soll das Geld zwischen 2014 und 2017 in China gestohlen und in Bitcoin umgewandelt haben, bevor er unter falscher Identität in London ankam. Wen half Zhang dabei, Bitcoin in Bargeld, Schmuck und andere teure Gegenstände umzuwandeln.
Bitcoin-Krypto-Gebühren unterscheiden sich von China-Kriminalität
Nach Angaben der britischen Staatsanwaltschaft war Zhang nicht an dem milliardenschweren Betrug beteiligt. Stattdessen, so argumentiert die Staatsanwaltschaft, sei sie diejenige gewesen, die Zhang vor den Strafverfolgungsbehörden geschützt habe. Wen sagte, sie glaube, ihre frühere Chefin sei eine seriöse Geschäftsfrau, die ihr Vermögen mit Schmuck, Bitcoin und Immobilien gemacht habe. Der Prozess könnte bis Anfang März dauern. Die Verwendung von Bitcoin zum Waschen von Erträgen aus Straftaten wurde im Jahr 2023 von Behörden weltweit unter die Lupe genommen. Im vergangenen Jahr berechneten sie digitalen Zahlungs- und Kryptounternehmen rund 5 Milliarden US-Dollar wegen verschiedener Versäumnisse bei der Geldwäschebekämpfung. Die Krypto-Börse Binance musste die Hauptlast der Strafen tragen und wurde von den US-Regulierungsbehörden mit einer Geldstrafe von 4,3 Milliarden US-Dollar belegt.
Kryptokriminalität beim Schlachten von Schweinen nimmt zu
Vor allem in China sind Krypto-Betrügereien weit verbreitet. Ein Reuters-Bericht Ende 2023 ergab, dass der chinesische Geschäftsmann Wang Yicheng durch sogenannte Schweineschlacht-Betrügereien Kryptowährungserlöse in Höhe von mindestens 90 Millionen US-Dollar erhalten hatte. Bei diesen Betrügereien locken Kriminelle ahnungslose Opfer zu einer romantischen Beziehung, bevor sie sie dazu ermutigen, in eine Kryptowährung zu investieren. Der Kriminelle ist in der Regel Eigentümer der Plattform, an die er von seinen Opfern Gelder weiterleiten soll. Laut Reuters pflegte Yicheng Beziehungen zu hochrangigen thailändischen Polizeibeamten und erhielt gleichzeitig Einnahmen aus seinen kriminellen Aktivitäten. US-Behörden haben Kryptowährungen im Wert von rund 500.000 US-Dollar, die einem Einwohner von Massachusetts gestohlen wurden, auf ein von Yicheng kontrolliertes Konto zurückgeführt. In einem anderen Fall beschlagnahmte das US-Justizministerium Krypto im Wert von 112 Millionen US-Dollar von sechs Kryptokonten im Zusammenhang mit der Schweineschlachtung.
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