Die Finanzaufsichtsbehörde von Washington warnt vor einem Kryptobetrug, bei dem Betrüger, die sich als “Professoren” ausgeben, rechtliche Schritte drohen, um Opfer in gefälschte Schemata zu locken.
Gemäß einer Erklärung des Washington State Department of Financial Institutions (DFI) vom 16. Juli behaupten die Betrüger, Teil einer “Akademie”, einer “Business School” oder eines “Wealth Institute” zu sein. Sie locken Opfer mit Versprechungen hoher Renditen aus ihren Kursen.
Der Betrug beginnt normalerweise mit einer Facebook-Anzeige. Wenn Opfer auf den Link klicken, sehen sie auf der Website einen “Brief vom Professor” oder einen “Brief vom Dekan”. Anschließend werden sie einem WhatsApp- oder Telegramm-Chat mit Namen wie “tägliche Handelssignale” hinzugefügt, in dem die “Professoren” lukrative Renditen versprechen.
Die gefälschte Akademie bietet hochdotierte Darlehen oder Kreditlinien an, um Kapitalanforderungen für eine vermeintlich neue Investitionsmöglichkeit zu erfüllen. Opfer werden gebeten, persönliche Daten wie ihre Bonität oder Lizenz zu hinterlegen und ein Darlehensdokument zu unterzeichnen, um das Angebot legitim erscheinen zu lassen.
In einigen Fällen leiht der “Assistent” des Professors die Gelder in Kryptowährung im Namen des Anlegers, auch wenn das Opfer das Angebot ablehnt, und überweist sie auf deren Konto. Sie fügen oft einen gefälschten Screenshot hinzu, um es echt aussehen zu lassen, aber die Blockchain-Explorer-Websites zeigen keine Transaktion.
Anfangs wird den Opfern gesagt, dass das Darlehen mit den Gewinnen, die sie erzielen, zurückgezahlt werden kann. Die Firma sperrt jedoch ihre Konten und droht ihnen mit rechtlichen Schritten, bis sie das Darlehen aus eigener Tasche zurückzahlen. Das DFI berichtet, dass kein Opfer erfolgreich seine Gelder abgezogen hat, indem es das Darlehen zurückgezahlt hat.
In einem ähnlichen Fall erhielt das DFI Beschwerden über die “Excellence and Innovation Fortune Business School”, die Opfer in den ICHCOIN-Kryptowährungsbetrug lockte.
Opfer wurden gebeten, persönliche Daten bereitzustellen und ein Darlehensdokument zu unterzeichnen. Ein Opfer wurde überzeugt, 300.000 US-Dollar zu investieren, nachdem ihm 500 Tether gesendet wurden, um die Plattform “zu testen”. Die versprochene Einzahlung von 450.000 USDT erschien jedoch nie auf der Blockchain.
Das DFI fordert die Öffentlichkeit auf, vorsichtig zu sein und verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit solchen Betrügereien zu melden.
