Crypto-Firma Abra einigt sich mit 25 Bundesstaaten wegen Betrieb ohne Lizenz
Die Krypto-Handelsplattform Abra und ihr CEO haben sich darauf geeinigt, bis zu 82 Millionen US-Dollar an Vermögenswerten an Kunden zurückzuzahlen, als Teil einer Einigung mit 25 staatlichen Finanzaufsichtsbehörden, weil sie ohne staatliche Lizenz operierten. Die Vereinbarung wurde am Mittwoch von der Konferenz der Bankenaufsichtsbehörden der Bundesstaaten angekündigt. Abra stellte im vergangenen Juni seine US-App ein und nahm zu diesem Zeitpunkt keine Kryptowährungen mehr von US-Kunden an und machte Kryptowährungen in den USA nicht mehr zum Kauf, Verkauf oder Handel verfügbar.
Rückzahlung von virtuellen Vermögenswerten
Abra muss alle verbleibenden virtuellen Vermögenswerte auf seiner Plattform für US-Kunden in den betroffenen Staaten erstatten; und CEO Bill Barhydt ist in den nächsten fünf Jahren nun von jeglicher Beteiligung an Geldtransfer- oder Finanzdienstleistungsgeschäften in diesen Staaten ausgeschlossen.
Charlie Clark, Vorsitzender der Konferenz der Bankenaufsichtsbehörden der Bundesstaaten und Direktor des Finanzinstituts des Bundesstaates Washington, erklärte in einer vorbereiteten Stellungnahme: „Die staatlichen Finanzaufsichtsbehörden nehmen ihre Rolle zum Schutz der Verbraucher und zur Verhinderung unerlaubter Aktivitäten ernst. Unternehmen, die nicht innerhalb der Grenzen der staatlichen Gesetze agieren, werden zur Rechenschaft gezogen.“
Abra Prime und Abra Private
Barhydt twitterte, dass bei Abra alles wie gewohnt sei, wobei sowohl Abra Private – für private Kunden – als auch Abra Prime – für institutionelle Anleger – in den USA voll funktionsfähig seien und die Genehmigung der Securities and Exchange Commission zur Tätigkeit als registrierter Anlageberater hätten. Abra startete Abra Prime und Abra Private im April.
Barhydt verwies darauf, dass Abra bereits im Januar Vergleiche mit Texas und bestimmten staatlichen Wertpapieraufsichtsbehörden im Zusammenhang mit Abra Earn vereinbart habe. „Heute haben wir dies abgeschlossen, indem wir eine Vereinbarung mit staatlichen Geldtransferregulierern unterzeichnet haben. 25 Bundesstaaten haben sich zur Teilnahme an dieser Vereinbarung bereit erklärt. Da Abra vor über einem Jahr aufgehört hat, die App in den USA anzubieten, betrifft diese Vereinbarung keinen von Ihnen direkt. Es werden keine Strafen im Rahmen dieser Vereinbarung gezahlt, da keine Benutzer in irgendeiner Weise geschädigt wurden.“
Rückzahlung der Kunden
„Seit dem Abschalten der App wurden mehr als 99 % der Mittel beansprucht (es wurden weit über 250 Millionen US-Dollar an Vermögenswerten zurückgegeben). Abra hat fast alle bis auf etwa 2 Millionen US-Dollar an Vermögenswerten zurückgegeben, die noch von Abra-App-Benutzern in den USA beansprucht werden müssen – die Presse hat auch dies komplett falsch verstanden“, so Barhydt.
Die beteiligten Staaten sind Alaska, Alabama, Arizona, Arkansas, Connecticut, District of Columbia, Georgia, Idaho, Iowa, Maine, Minnesota, Mississippi, Nevada, New Mexico, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oregon, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Texas, Vermont, Washington und West Virginia.
Verstöße gegen das Gesetz
Die Bundesstaaten erfuhren im vergangenen Sommer von Abra’s ungenehmigtem Betrieb, als sie von staatlichen Wertpapieraufsichtsbehörden eine Weiterleitung erhielten, die selbst auf die ungenehmigte Aktivität aufmerksam wurden, als sie unregistrierte Wertpapieraktivitäten untersuchten. Beide Aufsichtsbehörden arbeiteten “auf einem parallelen Pfad zur Einigung”, so die Konferenz der Bankenaufsichtsbehörden der Bundesstaaten.
Jeder Staat verzichtete darauf, eine Geldstrafe von 250.000 US-Dollar pro Gerichtsbarkeit zu verhängen, um die Rückzahlung der Kunden sicherzustellen.
